币安高管在 CFTC 诉讼中担任律师

奔跑财经 view 32416 2023-4-3 15:29
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本文简要:

· 在 CFTC 起诉 Binance 后,前 Binance.US 创始执行官 Catherine Coley 已聘请 Sullivan & Cromwell 合伙人 James McDonald 作为她的法律顾问。

· Coley 辞去 Binance.US 的领导职务,原因是 Binance 首席执行官赵长鹏的公司治理存在分歧。

· 根据美国商品期货交易委员会的诉讼和最近的几项公司行动,币安的公司行动最近与其公开声明背道而驰。

币安高管在 CFTC 诉讼中担任律师

Binance.US前执行官 Catherine Coley 已要求 Sullivan & Cromwell 律师 James McDonald 在 CFTC 对 Binance 的诉讼中代表她。

Coley 于 2019 年帮助推出了币安的美国子公司 Binance.US,但两年后离开了。

Catherine Coley 对 Binance.US 的治理而离职

据接近她离职的消息人士透露,由于币安首席执行官赵长鹏对 Binance.US 的治理,这位前华尔街交易员于 2021 年离开了币安。

Coley 曾是一名狂热的社交媒体发帖人,自 2021 年离职以来尚未发表任何公开评论。

Coley 的法律顾问是 Sullivan & Cromwell 的合伙人,该律师事务所代表 Binance 的竞争对手 FTX 在特拉华州的破产案中。

在美国商品期货交易委员会起诉该交易所及其首席执行官将其衍生品交易台推销给所谓的VIP 美国交易公司而未在该机构注册后,科利招募了麦当劳。CFTC 还指控该交易所实施了一项薄弱的合规计划。

CFTC于 2021 年开始调查 Binance 涉嫌非法交易的行为,该行为在当年晚些时候演变成内幕交易指控。在最近的诉讼中,该机构声称 300 个内部账户不受禁止内幕交易的内部规定的约束。

自 2021 年 5 月起,美国司法部表示正在调查币安潜在的逃税行为以及是否遵守 KYC/AML 规则。去年 12 月,该交易所的律师与检察官进行了谈判,检察官正在考虑对该交易所采取激进行动。

美国证券交易委员会还要求提供有关针对美国客户的现货交易平台 Binance.US 与其全球子公司的关系的信息。

公司行为与公开声明相矛盾

最近的CFTC 指控暗示 Binance 涉嫌豁免 300 个账户的内幕交易规则,这反映了交易所保护其公司利益同时保持仁慈外表的趋势。

FTX 倒闭后,他宣布币安将推出 10 亿美元的复苏基金来帮助陷入困境的加密公司,他强调该基金的所有交易都将公开可见。

然而,在本月早些时候的一笔交易中,该交易所将该基金持有的 BUSD 中的近 10 亿美元转移到了一个公司钱包中。在美国监管机构命令 BUSD 发行人 Paxos 停止铸造硬币后,它没有具体说明如何将资金转换为比特币、以太币和 BNB。

币安高管在 CFTC 诉讼中担任律师

将 Binance 恢复资金转移到公司钱包 | 资料来源:Etherscan

“我们将根据需要保留可用资金,但它们将存放在我们的公司钱包中,而不是 IRI 钱包中,”一位发言人告诉《财富》杂志。

此外,1 月初的报道称,所谓的 B 代币,即客户存入资产的 BNB 链版本,没有足够的抵押品作为支持。

据报道,币安还在一个钱包中混合了客户和公司资金。它后来承认了错误,并表示只有在客户钱包有所需抵押品的情况下才会铸造 B 代币。

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Tags: CFTC 币安
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