Chainalysis:2022 年非法加密交易首次超过 200 亿美元

奔跑财经 view 23551 2023-1-16 10:34
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据报道,2022 年涉及加密货币的非法金融交易连续第二年激增,达到 201 亿美元的历史新高。

之前的记录是在 2021 年,当时数字资产促成了价值 180 亿美元的刑事诉讼。

在熊市中上涨

除了市场大幅下滑、无数破产和丑闻外,2022 年将被视为非法加密货币交易蓬勃发展的一年。根据 Chainalysis 最近的研究,在过去 12 个月中,非法加密地址收到的总价值达到 201 亿美元。

区块链数据平台指出,去年的事件让最新报告的形成有点“棘手”。它还解释说,该数字仅包括与加密货币相关的犯罪,而不包括其他犯罪行为,例如在贩毒或卖淫中使用数字货币。

“我们必须强调,这是一个下限估计——我们对非法交易量的衡量肯定会随着时间的推移而增长。”

Chainalysis 指出,与 2021 年相比,2022 年与受制裁组织相关的交易猛增了 10 万倍以上,占去年犯罪活动总量的 44%。

Chainalysis:2022 年非法加密交易首次超过 200 亿美元

Chainalysis 数据,来源:Chainalysis

总部位于俄罗斯的加密货币交易所 Garantex 就是这样一个例子。外国控制办公室 (OFAC) 于 4 月(弗拉基米尔·普京 (Vladimir Putin) 在乌克兰发起“特别军事行动”几个月后)对其进行了制裁,但该平台仍在继续运营。

加密货币诈骗也发挥了重要作用,约占非法交易总额的 20%。尽管如此,去年针对欺诈计划的加密诉讼仍远少于 2021 年的记录。

Chainalysis 解释道,“市场低迷可能是造成这种情况的原因之一。例如,我们在过去发现,加密骗局在熊市期间收入较少,这可能是因为用户更加悲观,并且不太可能相信在资产价格下跌时骗局的高回报承诺。

总的来说,总体而言,加密货币中的资金较少往往与与加密货币犯罪相关的资金较少相关。”

暗网交易减少

与 2021 年(牛市期间)相比,暗网市场上涉及加密货币的非法交易也有所下降。

美国当局 于 2021 年 4 月逮捕了俄罗斯-瑞典公民 Roman Sterlingov,声称他清洗了价值超过 3.3 亿美元的比特币。他是比特币雾的领导者——一种在暗网中运行的互联网服务。

8 月,官员们加倍努力, 指控 巴尔的摩居民 Ryan Farace 在暗网上洗了将近 3,000 BTC

去年的一个例子是针对俄罗斯暗网市场——Hydra Market 的调查。德国执法人员于 4 月关闭了该实体的服务器基础设施,并没收了543 BTC。

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