菲律宾证券监管机构在长达 12 页的投诉后警告公众反对币安

奔跑财经 view 46886 2022-8-5 14:37
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文章简要:

 · 菲律宾证券交易委员会(SEC)已警告公民不要投资币安。

 · 该机构承认,币安不是该国的注册公司或合伙企业。

 · 这封信是对 Infrawatch PH 上周提出的长达 12 页的投诉的回应。

菲律宾证券监管机构在长达 12 页的投诉后警告公众反对币安

全球交易所Binance再次受到监管机构的关注,菲律宾证券交易委员会 (SEC) 警告公民不要在该交易所进行投资。

该机构负责人 Oliver O. Leonardo 在信中表示,“根据我们的初步评估,Binance 不是注册公司或合伙企业。”

进一步承认,只有注册组织才有资格申请并获得必要的许可证来招揽投资。这封信是对  菲律宾智库 Infrawatch PH 上周提出的长达 12 页的投诉的回应,该投诉敦促 SEC 对币安的违规行为采取行动。

交易所必须遵守菲律宾的 RTC 规则

Infrawatch PH 此前曾致函菲律宾中央银行 Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP),要求禁止币安在未经必要授权的情况下在该国开展业务。

BSP早些时候 发布 的 2017 年第 944 号通知下的“虚拟货币兑换指南”重申 VC 不具有法定货币地位,既不发行也不由任何政府担保。但是,它还 指出,“要获得从事 VC 交换活动的资格,必须从 BSP 获得作为 RTC [汇款和转账公司] 运营的注册证书(“COR”)。”

RTC 的基本要求包括注册、最低资本要求、内部控制、监管报告和遵守《反洗钱法》等规则。

与此同时,美国证券交易委员会已要求“币安的受害者”向该部门提交经过公证的投诉,同时警告公众不要使用该平台进行投资。

币安声称在合规工作上花费了 10 亿美元

话虽如此,币安创始人兼首席执行官赵长鹏最近声称,该平台在合规工作上花费了超过 10 亿美元,同时否认因更严格的了解你的情况而损失收入。 -客户(KYC)规范。

刚检查。币安在合规工作上花费了超过 10 亿美元,通过率很高。没关系。Binance 的市场份额增加,而不是减少。区块链和第 3 方数据显示了这一点

— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) 2022 年 8 月 1 日

该声明发布之际,币安正准备 推出 “Binance Account Bound (BAB)”,这是第一个基于 BNB 智能链的 Soulbound 代币 (SBT)。该平台解释说,该令牌将在完成 KYC 后有效地验证用户在 Binance 上的验证状态,并将可供第三方协议使用。

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