简讯:因外汇监管伊世顿公司尝试用比特币转移资金

由两名俄罗斯人创建的程序化交易公司伊世顿用了两年时间获利达到了20亿元，但他们发现，由于中国严格的外汇管制政策，他们很难将资金转移出去。

该公司的多名高官已经被捕，官方媒体报道称该公司涉嫌操纵期货市场犯罪等指控。

官方媒体在另一篇报道中称，

为了转移获利，伊世顿曾尝试使用比特币。

今年5月它开始接触比特币中国，想大量购买比特币。

伊世顿希望了解比特币挖矿及购买细节，以及比特币中国是否会像向相关部门报告大额交易，要求比特币中国出具合同并商讨条款等。

“他们是以公司身份来买，我们的要求就比个人更严。

”比特币中国提出，希望伊世顿方面提供身份证明及资金证明，包括营业执照，法人护照，银行转账

法人证明，地址，资金来源等文件。

一位接近比特币中国高层透露，“当时我们问他们钱从哪里来的，他们说是合法收入，炒股赚的。

”比特币中国出于类实名制风控，要求伊世顿完成全部的“客户背景审核实名认证（KYC）”。

7月底，由于伊世顿提交的资料不全，不符合KYC的要求，双方合作告吹。

伊世顿最终通过地下钱庄转移了2亿，其余已被政府扣押。

比特币中国的CEO李启元对记者表示，比特币应该得到有效的监管。