俄亥俄州男子从兄弟那里窃取 2100 万美元的比特币,入狱四年

Decrypt view 18711 2023-5-2 14:22
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加里·詹姆斯·哈蒙 (Gary James Harmon) 将在窃取执法部门试图从其兄弟手中没收的加密资产后入狱四年。

俄亥俄州男子从兄弟那里窃取 2100 万美元的比特币,入狱四年

加密洗钱。图片:Shutterstock

美国司法部宣布,俄亥俄州的加里·詹姆斯·哈蒙 (Gary James Harmon) 因盗窃属于其兄弟的 712 比特币而被判处四年零三个月监禁。

Harmon在 1 月份承认了刑事指控,分别面临电汇欺诈和妨碍司法罪,最高可判处 40 年徒刑。

有问题的 712 比特币,按今天的价格计算价值超过 2100 万美元,是 Harmon 在他的兄弟于 2020 年 2 月被捕后拿走的。据司法部称,这些资金在被拿走时价值约为 480 万美元。

美国司法部表示,哈蒙的兄弟拉里·迪恩·哈蒙 (Larry Dean Harmon) 于 2020 年 2 月因经营名为 Helix 的混币服务而被捕,该服务在 2014 年至 2017 年期间处理了超过 350,000 比特币,并与多个暗网市场合作。

拉里·迪恩·哈蒙 (Larry Dean Harmon) 后来在 2021 年对洗钱阴谋和与不当转移资金相关的指控供认不讳。除了刑事指控外,拉里·迪恩·哈蒙 (Larry Dean Harmon) 还被金融犯罪执法网络 (FinCEN) 处以 6000 万美元的罚款,第一次罚款再次征收比特币混合器。

司法部表示,作为起诉的一部分,执法部门没收了几项资产,包括一个“加密货币存储设备”,由于某些安全功能,该设备最初无法访问。

加里·詹姆斯·哈蒙 (Gary James Harmon) 通过使用他兄弟的凭据重新创建比特币钱包,能够“秘密地”在设备上向自己发送 712 个比特币。当局称,哈蒙随后进一步清洗了这些资产,将新获得的比特币发送给另外两家在线混合服务商。

当他同意交出来自他非法获取的 712 比特币的资产时,他同意没收加密货币,其中包括 1740 万狗狗币、约 647 比特币和略多于 2 个以太币,司法部总计价值超过 2000 万美元。

尽管混币器的倡导者称它们是维护加密交易隐私的必要工具,但政府官员却瞄准了这些服务,嘲笑它们对黑客和其他不良行为者至关重要。

混币器通过将各种交易组合在一起来混淆资金的来源和目的地。去年夏天,美国财政部宣布对代币混合器 Tornado Cash 实施制裁,基本上禁止美国人使用该应用程序。

美国财政部表示,Tornado Cash 被朝鲜国家资助的黑客组织 Lazarus Group 使用。此举招致了众议员汤姆·埃默 (Tom Emmer) 和举报人爱德华·斯诺登 (Edward Snowden) 等政客的谴责,他们称这是加密货币的“生死攸关”时刻。

加密货币政策非营利性硬币中心目前正在起诉财政部,指责政府在将该工具列入黑名单时越权。尽管他的审判尚未完成,但荷兰一家法院最近裁定,名为 Alexey Pertsev 的 Tornado Cash 开发人员在被拘留九个月后可以保释。

Pertsev 周五在 Twitter 上提到了他的自由,想知道自去年 8 月被捕以来加密货币领域发生了什么。

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