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据《华尔街日报》报道,美国司法部正在重新设计其国家加密货币执法小组(NCET),该小组成立于近两年前,旨在调查与加密货币相关的犯罪行为。
高级官员妮可·阿根蒂耶里 (Nicole Argentieri) 表示,即将到来的变化可能会给司法部“提供完成更多任务的资源和跑道”。
在一个日益数字化的世界中,区块链技术已经彻底改变了各个领域,这种创新的邪恶弱点正在稳步减少。
根据安全公司 Mandiant 3 月 28 日的一份报告,一个名为 APT43 的朝鲜黑客组织被发现依赖于加密货币。
交易所币安近日参与并支持由香港警务处网络安全及科技罪案调查科(网罪科)所举办的虚拟资产调查课程,以加强执法力度,打击香港的网络犯罪。
美国司法部(DOJ)创建了一个由 150 多名联邦检察官组成的单位,其目标是打击与加密货币相关的犯罪活动。此外,政府计划引入一套监管框架,以帮助当地数字资产行业的发展。
据《TheBlock》15日报导,法官JohnG.Koeltl近日宣判BitMEX共同创办人Benjamin Delo因违反BSA被处30个月的缓刑、无需居家监禁,躲过了牢狱之灾。(该控诉最高可判处五年的监禁,但实际判决将由联邦法官决定)
据最新消息称,美国司法部(DOJ)在昨日提交了其对总统拜登于2022年3月关于数字资产的行政命令的回应。
Crypto、Culture&Society邀请了突破性多媒体艺术家Latashá和Sirsu,就Latashá在NFT领域培养社区、人才和注意力的开创性方法进行了热烈的讨论。
美国司法部副部长Lisa Monaco宣布,联邦调查局将通过组建一个新的团队,加大在数字资产领域的执法力度。
According to Kim Grauer, research director at Chainalysis, crypto-related crimes will become a small part of the whole industry for years to come as law enforcement agencies gain insight into blockchain technology.
金融格局正在发生变化,执法部门必须适应它。去年,加密货币风靡金融界,但许多执法机构,尤其是州和地方各级的执法机构,尚未拥有有效调查与加密货币相关的犯罪所需的工具或数据。
据bitcoin.com消息指出,巴西联邦警方在全国范围启动合规行动,以打击与加密货币相关的洗钱活动。合规行动脱胎于2018年启动的调查,警方在互联网上锁定了一系列与加密货币相关的洗钱犯罪。
提到区块链、虚拟货币等字眼,很多人第一反应就是和洗钱挂钩。然而事实并非如此,只要检索现有的司法判例就会发现与区块链相关的刑事案件主要集中分布在组织、领导传销活动罪、诈骗罪、非法吸收公众存款罪以及集资诈骗罪。
犯罪分子们总是想方设法在任何经济环境下赚一笔,加密行业也逐渐成为他们的乐园。加密市场的诞生和兴起,让网络犯罪分子进入了新兴的科技领域。
尽管在2020年,比特币的价格创下历史新高,并创造了新的稳定记录,但比特币FUD的传播并不少见。不过最近发布的区块链分析表明,“比特币为犯罪服务”的说法比以往任何时候都要站不住脚。