FinCEN指控TDBank未报告可疑加密活动，面临30亿美元洗钱罚款

金色财经报道，金融犯罪执法网络（FinCEN）指控银行业巨头TD Bank未报告来自一个从事国际加密货币交易的匿名客户群体的可疑活动。FinCEN称，TDBank在九个月内处理了来自一家名为“Customer Group C”的公司（据称从事销售融资和房地产行业）的2000多笔交易。Customer Group C向TD Bank虚报了其预期的国际电汇活动，称其年度销售额不会超过100万美元。实际上，Customer Group C据称通过TD Bank进行了超过10亿美元的交易。 据美国司法部称，10月10日，TD Bank对违反《银行保密法》和洗钱认罪，并同意支付18亿美元的罚款。此外，FinCEN对TDBank处以13亿美元的罚款，并对其施行了为期四年的监控，以处罚相同的违规行为。这30.9亿美元被称为“《银行保密法》下迄今为止最大的罚款”。