葫芦岛银行前高管曾挪走26亿元,通过虚拟币洗钱18亿余元
06月
18
2024-6-18 18:58
share to
Scan QR code with WeChat
金色财经报道,据每日经济新闻报道,2020年8月,葫芦岛银行原党委书记李玉林伙同该行原代行长李晓东,勾结段洪涛(该行原大股东)、周志龙,以化解该行不良资产为由,虚构资管计划挪用该行资金26亿元,供段洪涛挥霍使用。其中18亿余元被非法汇兑成外币转至段洪涛控制的香港公司账户内。而其中,一位80后无业男子用名下2张银行卡帮助转移上述资金2.5亿余元,被判刑2年3个月,并处罚金人民币200万元。 2020年9月至10月期间,项某1伙同陈某3、郑某、徐某、孔某、项某2(均另案处理)及被告人陈某1,由项某1组织与指挥,陈某3负责清点、核对资金,郑某负责汇款,徐某、孔某、项某2及被告人陈某1在龙门客栈等虚拟币交易微信群内,以高于市场价收购虚拟币。之后,获得的虚拟币通过境外虚拟币收购商,将所购虚拟币在境外抛售兑换成美元等汇款至香港公司银行账户。
Weekly News
Cryptocurrencies Market
Flash News
-
01-27 07:53以太坊官推转帖:zkSync稳定币市值30天内增长55%
-
01-27 07:47CZ:坚持基于基本面的投资,时间将站在这一边
-
01-27 07:45Jupiter完成30亿枚JUP销毁,当前价值约32亿美元
-
01-27 07:39Vitalik呼吁加速淘汰Groth16信任设置
-
01-27 07:30金色晨讯|1月27日隔夜重要动态一览
-
01-27 07:17BTC跌破103500美元
-
01-27 07:15AAVE跌破320美元
-
01-27 07:14ORDI跌破20美元
-
01-27 07:11APT跌破8美元
-
01-27 07:02TON跌破5美元
-
01-27 07:02BTC跌破104000美元
-
01-27 06:51CryptoQuant创始人:Memecoin与艺术市场在估值逻辑上类似
-
01-27 06:46SOL跌破250美元
-
01-27 06:44美联储本周维持利率不变的概率为99.5%
-
01-27 06:01THETA跌破2美元
-
01-27 05:16BTC跌破105000美元
-
01-27 04:151.8亿枚USDT从TetherTreasury转移到Bitfinex
-
01-27 03:49目前加密货币总市值为3.762万亿美元,24小时跌幅1.3%
-
01-27 02:46JUP突破1.2美元,24小时涨幅超20%
-
01-27 02:15美国现货比特币ETF链上总持仓价值突破1240亿美元
2updates











