DoKwon律师:JumpTrading的举报人曾帮助美SEC对Kwon立案

2023-12-1 17:31
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12月1日消息,Terra创始人Do Kwon的辩护律师Douglas Henkin周四在曼哈顿联邦法院的听证会上称,匿名举报人协助美国联邦监管机构对Kwon提起欺诈诉讼,其中一名举报人来自做市巨头Jump Trading Group。Douglas Henkin表示,向美国SEC提供证据的“Jump Trading举报人”在作证时承认,他对2021年的交易没有直接、第一手的了解。Jump Trading一位发言人拒绝置评。美国SEC在此前诉讼中指控Do Kwon在其稳定币TerraUSD的稳定性方面误导投资者。 Do Kwon的另一位律师Mark Califano在听证会上表示,SEC在案件的另一主要部分依赖一名举报人,涉及韩国支付应用程序Chai。SEC指控Do Kwon欺骗投资者,公开声称Chai使用Terra区块链结算支付交易,而实际上它使用了传统的支付技术。Califano表示,这位举报人偷偷记录了与一名Chai工程师的对话,他们在对话中讨论了该应用程序的工作原理。Califano指出,这位举报人“非常偏颇”,并表示他“多次被发现撒谎”。

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12月1日消息,美国司法部网站显示,美国纽约南区检察官 Damian Williams 与联邦调查局(FBI)纽约办事处负责人 James Smith 宣布逮捕 ZHONG SHI GAO(又名 George)、NAIFENG XU(又名 Andy)、FEI JIANG(又名 Jeffrey、Brother Fei),指控其涉嫌从金融机构盗窃并洗钱数百万美元,盗窃金额超过 1,000 万美元。 GAO 和 JIANG 于今天上午被捕,并将于今日在美国治安法官 Robert W. Lehrburger 面前接受审判。 XU 在俄克拉荷马州被捕,将在俄克拉荷马州东区美国地区法院受审。 此案由美国地区法官 Colleen McMahon 负责。
2023-12-1 17:23