德克萨斯男子利用加密货币洗钱140万美元后被判入狱

04月
08
2022-4-8 05:38
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金色财经报道，德克萨斯州男子DeependraBhusal因参与德克萨斯州东区的加密货币洗钱阴谋而被判处46个月的联邦监狱监禁。根据司法部(DoJ)发布的新闻稿，Bhusal参与了一项多年的洗钱阴谋，其中涉及从众多骗局中洗钱。Bhusal的具体职责是开设银行账户和邮箱，然后用于交易从诈骗受害者那里窃取的资金。Bhusal还负责进行后续交易以隐瞒非法资金的性质和来源。Bhusal通常以低于10,000美元的金额构建这些交易，以避免标记报告要求并引起执法机构和监管机构的关注。美国司法部称，Bhusal对洗钱超过140万美元的犯罪收益负有个人责任。（decrypt）

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报告：澳大利亚在投资诈骗中使用加密货币的情况有所增加
金色财经报道，据澳大利亚竞争与消费者委员会 (ACCC) 报告称，加密支付现在在频率上超过了传统的银行支付。ACCC 主席 Gina Cass-Gottlieb称，我们看到一些与投资计划有关的骗局，现在与这些骗局相关的付款更多的是通过加密货币而不是通过银行转账。 投资诈骗不仅仅是那些涉及加密货币的诈骗，在这个国家也出现了显著上升。据报道，从年初到3月20日，澳大利亚人因投资诈骗而遭受的损失增加了90%。与英国等其他司法管辖区相比，澳大利亚与加密货币的关系的惩罚性明显较低。（decrypt）
2022-4-8 05:16

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