韩国司法部宣布引入加密货币追踪系统 严抓场外交易欺诈

币圈子 view 20103 2023-1-31 15:35
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韩国司法部宣布引入加密货币追踪系统 严抓场外交易欺诈

在2022年,韩国作为Terra公链崩盘最大受害国家,国内有超过28万位民众蒙受高达339亿韩元的财产损失,作为主管机关的韩国金融委员会(FSC)和金融监督院(FSS)紧急在去年7月出台《数字资产基本法》框架,将彻底管理加密投资风险,并加强监管杜绝非法吸金与场外交易,最快将在今年上路,若成功立法,将缔造韩国首起监管加密产业交易细节的法案。

韩国司法部宣布引入「加密货币追踪系统」

据当地媒体khgames报导,随着新一年的开始,韩国司法部通过《2023年政府业务报告》宣布,将在今年上半年引入「加密货币追踪系统」,以加强对加密货币洗钱的防范和追回犯罪所得的追踪。

对此,韩国司法部表示,计划将通过加密货币追踪系统查询并监控交易明细,提取交易之间的相关讯息,并在汇款前后检查资金来源。韩国司法部还补充:到今年下半年,除了加密货币追踪踪系统之外,还将开发一个独立的跟踪和分析系统。我们将对科学调查基础设施进行全面改革,以应对犯罪的现代化。

韩国警察厅与五大交易所达成合作

另一方面,韩国警察厅网络调查局也在去年10月宣布通过与五大韩国交易所(Upbit、Bithumb、Coinone、Corbit和Gopax)达成业务协议,以防止加密资产的非法使用,来营造安全的交易环境。

目前,警察厅调查本部正通过专业调查员制度强加密货币相关的调查能力,加密货币专家目前活跃于犯罪和网络调查领域,正在调查与毒品犯罪有关的暗网和加密资产用例,负责跟踪和调查加密资产。

韩国政府部门成FTX受害债权人

尽管韩国政府积极对加密资产提出监管政策,但在日前FTX所披露的一百多页「潜在债权人名单」中,被爆出不少南韩知名企业,例如三星旗下投资公司、韩国最大的法律事务所…等。

此外,韩国中央政府机关环境部(职权为保护自然生活环境、防治环境污染等)也见于FTX释出的潜在债权人名单内。在韩国当地记者的追踪下,环境部发言人对此事表示,并没有与FTX做直接的资金交易,将与美国德拉威尔州破产法院直接进行交涉,确认该债权人名单的细节。

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