FTX/Alameda是怎么损失80亿美元?Genesis又如何牵涉其中?

金色财经 view 32119 2022-11-28 10:06
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我仔细研究了nansen的FTX报告,有了如下发现:

1、FTX和Alameda密切合作铸造FTT –> FTX和Alameda仅在市场上流通FTT总供应量的一小部分 –> 低流通FTT供应量可“轻松”通过市场买/卖调整FTT价格和估值–> FTX/Alameda在市场上买入更多代币抬高FTT价格–> 更高的FTT价格可以让Alameda使用FTT抵押品借入更多贷款–> FTX和Alameda资产负债表价值也因更高的FTT价格而提升

FTX/Alameda是怎么损失80亿美元?Genesis又如何牵涉其中?

2、从2019年FTX上线以来,Alameda就开始大力参与进来:

在发布前与FTX钱包互动的主要非CEX实体。

在正式上市前收到500万FTT,而且能够转移代币(本应处于锁定状态)。

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3、几乎所有的FTT代币都会流经Alameda。

Alameda和FTX占据大部分(高达90%)FTT供应量,导致流动性相对较低。

微小的价格变动 = 巨大的资产负债表变动,这两个实体的命运都与FTT价值息息相关。

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4、使用FTT作为抵押品:

Alameda的大部分价值与低流动性的FTT挂钩,将FTT用作抵押品是流动性的一个重要来源

通过其与SushiSwap之间的交互,我们可以在链上清楚地看到相关例子。

存入FTT,提取MIM。

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5、从Genesis借贷的潜在证明如下:

11月 – 12月21日:Alameda发送价值17亿美元的FTT给Genesis。

6月 – 7月22日:Genesis返还14亿美元的FTT。

虽然很难确定这些资金转移的用途,但从规模上看,Genesis很可能是Alameda的主要贷方

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6、从FTX借贷的潜在证明如下:

6月 – 7月22日:Alameda向FTX发送共计40亿美元的FTT。

3AC暴雷当周转移量达到峰值。

这些代币可能是Alameda从FTX获得的40亿美元贷款的抵押品。

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7、Alameda和FTX 、Genesis之间还有一些有趣的交易:

22年5月12日:FTX向Alameda发送了7.58亿美元ETH和FTT,Alameda随后又将之发送给Genesis。

22年5月26日:FTX发送1.03亿美元FTT给Alameda,Alameda再次将之发送给Genesis。

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8、最后几天:

22年9月28日:Alameda从FTT ICO合约接收41亿美元FTT,并将其发送给FTT部署者。

22年10月31日 – 11月1日:FTX和FTX US向Circle和币安发送价值3.88亿美元的稳定币。

22年11月2日:CoinDesk公布Alameda资产负产表报告。

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9、22年11月6日:CZ在推特上发布抛售FTT的消息,随后我们看到了@SBF_FTX @carolinecapital的一连串谎言。

 22年11月7日:FTX发生大额取款,随后是两者更多的谎言。

后来的事情大家都知道了。

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10、我们很难确定FTX、Alameda和Genesis之间的交易到底是什么意图,因为中心化实体就像黑盒一样不透明。

然而,可以明显看出FTX和Alameda是紧密联系在一起的,Genesis与Alameda之间有过大量交易。

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