借贷平台Hodlnaut遭新加坡警方调查 曾因Luna崩盘损失1.9亿美元

币圈子 view 34908 2022-11-25 10:26
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据新加坡媒体亚洲新闻台(CNA)报导,新加坡警方正在调查Hodlnaut及其董事可能存在的欺诈行为,警方在8月至11月期间接获多起报案,指Hodlnaut或公司董事针对公司接触某种数字代币一事,做出虚假陈述。

新加坡商业事务局正对Hodlnaut涉嫌违法的行为展开调查。新加坡警方表示,公众如果把数字代币存放在Hodlnaut平台,并怀疑自己可能被公司的虚假陈述等行为所骗,可前往邻近警局或上网报案,报案者需要提供相关交易文件,如交易记录、信件等。

对此,《彭博》报导,Hodlnaut尚未回复评论请求,法院任命的Hodlnaut临时司法管理人则拒绝评论。

Hodlnaut在过去1年以来,由于代币暴跌近7成、再加上Terra崩溃而受到损害。Hodlnaut在8月8日宣布,鉴于困难的市场条件,决定暂停存提款和代币兑换服务,并撤回向新加坡金融管理局提交的牌照申请。

Hodlnaut接着在8月19日发布公告表示,由于Hodlnaut的财务状况,已向法院申请进入临时司法管理程序,以展开对债权人的保护,该公司当时解释,其财务状况是受到稳定币UST崩盘造成香港子公司亏损,以及异常大的提款、整体币市下滑、向该公司存入大量加密货币的某些用户有关的问题等因素所影响。

因Terra崩盘亏损1.9亿美元

由法院任命的Hodlnaut临时司法管理人在上月曾发布报告披露,在2022年5月Terra/Luna崩盘前后,董事们似乎都淡化了对Terra/Luna的曝险,事实上,Hodlnaut的香港分公司在出售脱钩的UST时,承受了近1.9亿美元的损失。

值得注意的是,Hodlnaut也是本月FTX崩溃下的受害户。据CNA报导,Hodlnaut的临时司法管理人安永在11日的通知中表示,在安永被任命前,Hodlnaut约25%资产都存放在中心化加密货币交易所,其中约有71.8%是由FTX持有,估计市值为1847万新元。

在现已步入破产保护程序的FTX崩溃之前,Hodlnaut临时司法管理人曾试图从FTX撤出资产,但未能获得处理。

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