美国财政部就加密货币在非法金融中的作用征求公众意见

百家号 view 15555 2022-9-24 10:24
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美国财政部就加密货币在非法金融中的作用征求公众意见

周一,美国财政部提交了一份评论请求(RFC),要求公众分享他们对加密货币在金融犯罪中的使用以及数字资产相关风险的看法。

政府称加密资产对国家安全构成威胁

RFC 是为了响应乔·拜登总统的行政命令“确保负责任地开发数字资产”而制定的。这也是在财政部发布其非法金融行动计划之后的几天。该计划详细介绍了支付的未来,以及加密对消费者的潜在影响,并概述了预防与加密相关的金融犯罪的策略。

联邦政府认为,加密货币对国家安全构成威胁,因为它们可以用来规避对传统金融采取的措施,以阻止为犯罪和恐怖活动提供资金。它希望公众的意见可以帮助发现现有执法框架中的潜在漏洞。

在谈到寻求公众舆论的举动时,美国财政部负责恐怖主义和金融情报的副部长 Brian E. Nelson 说:

“如果没有适当的控制和现行法律的执行,数字资产可能会通过促进洗钱、网络犯罪和恐怖活动等非法金融活动对国家安全构成重大风险。”

财政部寻求 NFT 和 DeFi 的投入

RFC 中的问题包括财政部是否已全面定义与金融犯罪中的加密资产相关的风险,以及支持数字资产的技术进步如何可能带来新的非法融资风险或减轻现有风险。财政部还在就去中心化金融 (DeFi) 协议和不可替代代币 (NFT) 与非法金融活动相关的风险征求公众意见。

RFC 还设有一个关于规范和监督反洗钱 (AML) 和反恐资金 (CTF) 的部分。在本节中,公众将被问及他们认为美国政府应采取哪些额外措施来遏制不良行为者滥用加密资产和加密资产服务提供商。他们还将被问及当前哪些监管要求不适合加密资产,以及可以实施哪些替代方案来帮助解决在金融犯罪中使用加密货币的问题。

财政部还在就 AML/CTF 法规和数字资产监管的州与州和州与联邦协调等问题征求公众意见,以及为更有效地打击勒索软件祸害应采取的额外措施困扰全球网络空间。

最后,本节将提出一个问题,即政府应如何处理加密货币混合器,考虑到它们在混淆不良行为者及其非法资金的身份方面的作用。

数字美元在路上吗?

有趣的是,征求意见稿也有一个关于中央银行数字货币(CBDC)的部分。在本节中,财政部正在就如何更有效地支持将 AML/CTF 措施纳入潜在的美国 CBDC 设计征求公众意见。

上周发布的财政部非法金融行动计划也暗示了数字美元的可能性。美国财政部和美联储仍在评估推出数字美元的影响,但尚未正式确认进展。

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