爱沙尼亚监管机构指控 CoinMetro 税务欺诈

根据爱沙尼亚税务管理委员会的说法，拥有数千名客户的交易所 CoinMetro 可能存在 税务欺诈行为。 然而，金融监管机构尚未证明他们的调查结果，案件现在交由法院处理。法院允许没收公司的税务账户，这引起了公司的担忧。

CoinMetro 面临逃税指控

CoinMetro 由 Kevin Murcko 于 2017 年创立。他发现爱沙尼亚的电子国家和创业文化令人着迷，这促使他在该地区注册了他的公司。目前，这家初创公司面临着爱沙尼亚税务管理委员会的严厉指控，该委员会向法院提供了扣押 CoinMetro 10 万欧元资金的理由。

税务委员会在审核了这家初创公司 2022 年前三个月的记录后，发现 CoinMetro 的税务申报存在一些差异。根据最近的报告，他们的调查结果显示，CoinMetro 提交了进项税，这是他们没有义务提交的记录。相反，该公司遗漏了未申报的所得税责任金额，据称这有助于他们逃避支付 10 万多欧元的税款。

根据税务局提交的法院命令，他们在税收方面的账户有他们 所说 的“看起来很奇怪”，记录“草率”。可疑的账户税务申报导致爱沙尼亚金融监管机构认为该交易所可能一直在从事税务欺诈。尽管如此，穆尔科并未表示任何担忧，并且对这些指控有些平静。

凯文·穆尔科 (Kevin Murcko) 的聚光灯下的活动

Kevin Murcko 是 CoinMetro Limited Liability Co. 和 CoinMetro Group Limited Liability Co. 这两个实体的创始人。后者处理加密交易和 IT 解决方案；它要求前者向其客户提供 买卖代币 服务。然而，根据爱沙尼亚当地的一些消息来源，CoinMetro Group 并未从其兄弟初创公司中获得任何收入。

关于该公司如何获得 收入 来开展日内活动的询问给爱沙尼亚税务和行政委员会带来了一个谜。当 CoinMetro 的上级被问及他们的资金来自哪里时，他们并没有清楚地说明公司的收入是如何产生的。

这家受欢迎的交易所处于爱沙尼亚加密业务的中心阶段，在全国各地的银行中没有任何支付账户。在发现公司如何收到资金时，董事会发现了一个使用的 VIBAN 银行账户，其所有者不在税务监管机构的名单上。VIBAN 账户的运作方式是其所在的银行无法直接访问账户所有者进行的交易详情。有条件的银行业状况引起了洗钱者和逃税者的兴趣。

爱沙尼亚税务委员会已向法庭提出抗辩，但尚未提供交易所逃税案的具体证据。