荷兰当局称逮捕了涉嫌参与金融犯罪的 Tornado Cash 开发商

财政信息和调查局 (FIOD)证实，被捕的 Tornado Cash 开发商涉嫌参与隐藏犯罪金融交易和协助洗钱活动。

8 月 12 日， Alexey Pertsev因与 Tornado Cash 有关而在荷兰被捕。非营利性政策倡导组织 DeFi Fund Education 联系了当局，以确认逮捕的依据。

作为回应，FIOD 表示，开发商因参与通过 Tornado Cash 协议协助洗钱而被捕。

FIOD 刚刚跟进了有关上周被捕的 Tornado Cash 开发商的更多信息。

当他们进来时，我们将继续发送更新。

— 山姆·卡纳沃斯 (@sccanavos) 2022 年 8 月 16 日

该机构指出，其对开发商的调查独立于美国的制裁。然而，它拒绝透露被捕开发商的名字。

据他的妻子 Ksenia Malik 说，The Block 于8 月 12 日报道说，被捕的 Tornado Cash 开发商是 Alexey Pertsev。

Tornado Cash 在运行

FIOD 逮捕开发商和美国的制裁使 Tornado Cash 生态系统陷入混乱。

来自制裁的压力迫使 DAO于 8 月 13 日停止运营。

在 CryptoSlate 的独家报道中，一位社区成员证实，在 DAO 资金转移到治理合约后，多重签名被删除。Tornado Cash 成员在评论为什么协议必须采取这条路线时说：

“为了保证成员的安全并避免法律问题”，因为这种情况“对所有开发人员都是危险的”，即使是 Tornado Cash 生态系统之外的开发人员也是如此。

美国财政部没有回头路

美国财政部早些时候曾表示，它将追求所有没有“了解你的客户”（KYC）模式的加密混合协议。加密混合协议的设计是去中心化的，因此很难实现 KYC 模型。

美国财政部认为，加密行业中不受监管的混合器将破坏美国的国家安全，并积极制裁涉嫌为非法资金提供便利的协议。

“财政部将继续调查将混币器用于非法目的的情况，并利用其权力应对虚拟货币生态系统中的非法融资风险。”