涉嫌提供非法数字货币服务 币安遭荷兰重罚338万美元

奇点财经HK view 12815 2022-7-19 01:07
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涉嫌提供非法数字货币服务 币安遭荷兰重罚338万美元

根据荷兰中央银行官网(De Nederlandsche Bank,以下简称DNB)7月18日发表的声明,加密货币交易所币安(Binance)因涉嫌在荷兰提供非法加密货币交易服务,被处以332.5万欧元(约338万美元)的罚款。

DNB 在一份声明中表示,币安在开始提供加密货币服务之前,未能向其注册,因此违反了荷兰关于反洗钱和反恐融资的法律。

DNB称,这次处罚只是全球中央银行和监管机构(包括美国)对其进行的众多调查中的一小部分,他们认为币安在近年来的飞速扩张过程中可能违反了证券法,并强调说,即使是主流加密货币平台,也必须走很长的路,才能被认可作为受监管的实体运营。

据CNBC报道,此次对币安的罚款几乎触及荷兰法律所允许的上限。具体来说,币安被处以第 3 类罚款——DNB 三级执法中最严厉的罚款,该罚款的上限为 200 万欧元至 400 万欧元。

DNB在声明中指,他们的处罚决定已经考虑到了币安享有的竞争优势,因为该公司“无需”向 DNB 支付任何税费,更不会因 DNB 的持续监管产生其他任何成本。

同时,DNB还考虑了币安的规模和其在荷兰庞大的客户群。根据 CoinGecko 的数据,币安已经是全球最大的加密货币交易所,每日现货交易量为 155 亿美元,这也是荷兰给币安此次开出高达340万美元的罚单的重要原因之一。

如此高额的罚款,一方面反映了币安在加密货币领域的突出地位,另一方面,也从侧面反映出币安的违规行为已经持续了一段时间。

DNB表示,币安的违规行为发生在“很长一段时间”内——从 2020 年 5 月 21 日到至少 2021 年 12 月 1 日。“这就是为什么 DNB 认为其违规行为非常严重。”

此外,事实上,DNB早于 2021 年 8 月时就已向币安发出过警告,称其经营活动没有获得荷兰授权。这一发展与币安最近提出的“与全球监管机构和平相处”的基调转变背道而驰,甚至可以说是在法律范围之外运作的。

DNB表示,考虑到币安现已提交注册的事实,以及币安在整个过程中对其业务运营相对透明,他们已经将罚款减少了 5%。

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