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广州的电商网络领域刑事问题高端论坛圆满结束了,之前第三篇内容写的比较仓促,少了一部分内容,在这里补充一下,同时和大家聊聊遇到冻卡冻币应该怎么办。
最近一段时间,中国监管部门相继发出强监管信号,比特币价格经历了今年以来最大幅度的调整。金融委会议定调后,内蒙古迅速发布打击虚拟货币挖矿的地方细则,内容可谓相当严厉,逼迫许多矿机厂商“出海”。
在我们日常生活中,一个最基本的常识就是银行卡账户信息属于企业或个人隐私,其他单位和个人是无法查询他人名下的银行存款。
近年,一些电信诈骗、境内外赌博的犯罪嫌疑人利用银行卡转移巨额资金、实施犯罪行为,引起了公安部门高度重视。据《人民日报》报道,2020年以来,全国共破获电信网络诈骗案件15.5万起,成功止付冻结涉案资金1000余亿元。
近日,一封署名为义乌市公安局刑事侦查大队、题为《致全国各地公安机关的一封信》疯传网络。内容从“义乌经营户银行账户被全国各地公安机关冻结情况频发”说起,直指去年开始的“断卡行动”。
众所周知,币圈朋友银行账户常因不明原因被公安机关冻结。由于公安机关往往不会主动联络银行账户的所有人(除非有明显且重大的犯罪嫌疑),被冻账户的朋友在一头雾水的同时,亦不知法律上的救济渠道。
近两年,「冻卡」二字就像达摩克利斯之剑,悬在每一个数字资产持有者、爱好者的头上,入金被冻结,出金也有可能被冻结,有的甚至遇到暴力执法。身边的朋友、客户多多少少都会遇到类似的问题,我们也会帮忙出出意见。
2020年底一股寒潮席卷,而这期间却有一股热潮在涌动——BTC突破3万美金,但你需要了解到币圈更深层次的“寒冷”。场外交易(OTC)作为目前进入币圈交易的主要途径,如今却面临着“冻卡”的风险,甚至有近半数的国内币圈玩家今年已经亲身体验。
“冻友”这个词相对于人们所熟知的“战友”、“笔友”、“车友”来说,感觉很调侃,调侃背后更多的是“无奈”!这个称呼也就这两年才兴起的,它出现的背景是“一个个无辜但被诈骗、网赌或传销案牵连
币圈冻卡,老生常态,解冻流程也大体相似。只是,不同地区的公安机关难免有些地方特色。譬如,一些地区会要求冻友签署一份“训诫书”,或者是“惩戒书”等类似的名称。只要签了,大概一两周便可以解冻。
近来币圈一直不太平,国内外各种大小事件持续发酵,前有OK创始人徐明星被抓导致平台无法提币,后有福布斯揭露币安躲避美国监管,接着又传出火币COO被调查。
买了却不敢卖、获利却难以变成现实财富,在比特币价格屡创历史新高之时,类似的遭遇如阴云一般,笼罩在每一位炒币玩家头上。
近期有朋友和我说,因为卖USDT导致支付宝被冻结。银行冻卡怎么解决,相信很多朋友都已经知道了(银行卡冻结处理),但如果是支付宝被冻结,我们该怎么办?
10 月 16 日,OKEx宣布因部分私钥负责人配合公安机关调查,导致暂停提币。11 月 2 日,火币也被传出有高管被协助调查的消息。
币圈老司机是某交易所实名认证的OTC商户,日常主要从事OTC“搬砖”,通过高卖低买(挂高单、买低单),赚取交易币价差、流水轻松过上千万。不日,公安机关上门,认为其在某日收到的一笔数万元的人民币资金源自某“电信诈骗”团伙的“黑钱”
币圈OTC老司机最近很慌,手上多张银行卡被来自全国各地的公安机关冻结、甚至多轮冻结。去开卡银行现场查询得知,账户被查封冻结的原因可能来自某笔流入的非法资金。
10月10日,国务院宣布打击治理电信网络新型违法犯罪,要求各地公安即日起在全国部署“断卡”行动。广东、四川、浙江等地地方公安部积极响应,于近日抓捕多名嫌疑人并予以通报。
各个加密社群也开始流传大量未经证实的谣言,随后,包括火币、OKEx 在内的多家加密交易平台纷纷出台新的 OTC 举措,对原有系统进行升级优化,以应对严峻的形势。虽然新的举措已经在进行,但投资者们还是心有余悸
近段时间以来,新一轮「冻卡潮」再次袭卷加密货币OTC市场,这不仅是年初、年中一系列冻卡事件的延续, 也是公安部新规下有关部门加强反洗钱工作的结果。