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中国人民银行1日公布了《中华人民共和国反洗钱法(修订草案公开征求意见稿)》,并向社会公开征求意见。意见稿明确,特定非金融机构在从事特定业务时,应当参照金融机构的相关要求履行反洗钱义务。
美国金融犯罪执法网(FinCEN)主任肯尼思·布兰科(Kenneth Blanco)在乔治敦大学(University of Georgetown)发表讲话时明确表示,反洗钱法适用于所有人。
澳大利亚政府正在考虑将比特币和其它数字货币交易所纳入反洗钱法的监管范围。