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在对 Crypto.com 遵守荷兰《洗钱和恐怖主义融资预防法》的情况进行评估后获得批准注册,可能会引发有关其重塑荷兰加密货币市场格局潜力的讨论。
由于未能获得荷兰央行的虚拟资产提供商许可证,币安将关闭在荷兰的业务。作为退出的一部分,币安已提出将用户资产免费转移到竞争对手加密货币交易所 Coinmerce,后者已获得在该国运营的监管授权。
根据今天发布的一份声明,荷兰加密货币交易所 Coinmerce 声称已与这家总部位于塞舌尔的公司达成协议,将其数千名荷兰用户推荐至 Coinmerce 交易平台。
币安在监管障碍中采取了大胆举措,停止了在荷兰的运营。由于市场情绪仍然消极,交易员准备迎接 BNB 的进一步下跌。
Binance 是全球交易量最大的加密货币交易所,今天又遭遇挫折。该交易所表示,它已被迫退出荷兰,因为他们无法在荷兰监管机构注册为虚拟资产服务提供商 (VASP)。
根据该公司发布的一份通知,尽管与荷兰监管机构探索了“许多替代途径”,但该公司未能获得虚拟资产服务提供商 (VASP) 的注册。
荷兰加密货币交易所Bitvavo表示,它有2.8亿欧元(2.97亿美元)归属于DCG,占Bitvavo管理的16亿欧元存款和其他资产的17.5%。Bitvavo向用户保证,这种情况“对Bitvavo平台没有任何影响”。
据报道,荷兰中央银行De Nederlandsche Bank (DNB)因未能遵守当地规定而对Coinbase处以330万欧元(360万美元)的罚款。
总部位于旧金山的加密货币交易所Coinbase因违犯反洗钱和反恐怖主义融资(AML/CTF)法规,被荷兰中央银行(DNB)罚款330万欧元(约360万美元)。
荷兰警方在荷兰中部的 Veenendaal 村逮捕了一名嫌疑人,他涉嫌在与加密货币相关的网络钓鱼攻击中洗钱数千万欧元。随着进一步调查的进行,这名 39 岁的男子被拘留至 9 月 8 日。
隐私混币器Tornado Cash本月初被美国财政部制裁,项目官网及Github开源资料库被强制关停,使用过混币服务的钱包地址被各大CEX、DEX限制交易。
Ksenia Malik 在接受 Cointelegraph 采访时表示,荷兰当局将她的丈夫视为“危险的罪犯”,并且永远不应将开源软件的创建定为犯罪。
财政信息和调查局 (FIOD)证实,被捕的 Tornado Cash 开发商涉嫌参与隐藏犯罪金融交易和协助洗钱活动。
8月12日,荷兰犯罪署 ( FIOD)宣布逮捕了 Tornado Cash 的疑似开发商,该平台因疑似与北朝鲜有相关往来而受到美国财政部的制裁,美国指控北朝鲜有洗钱嫌疑。
根据市场研究平台 Multiscope 的数据,近 200 万荷兰居民拥有加密代币。调查还显示,比特币是人们最喜欢的数字货币。
荷兰央行已对加密货币交易所币安(Binance)处以332.5万欧元(340万美元)的罚款,原因是币安未经注册就在荷兰提供加密货币服务。目前,币安已对该罚款提出上诉,并已向央行提交注册申请。
大约六年前,荷兰男子迪迪-泰胡图(Didi Taihuttu)和他的家人一度爆红网络,因为他将自己的公司、房子、汽车甚至孩子的玩具全部卖掉,将所得全部投入比特币,希望有朝一日能够一夜暴富。
众所期待的Otherside土地拍卖将在北京时间5/1早上9:00正式启动,然而官方认为此次拍卖的讨论声量已经过高,为了避免严重的Gas战争发生,决定取消原有的荷兰拍制度。
荷兰政府正规划实施关于加密货币投资的教育,原因是政府认为,这能够防止学生被广告误导。现在各处充斥加密货币广告,加密货币公司和项目争抢大众注意力,也试图让加密货币领域变得更为主流。
在3月30日的一份声明中,荷兰警方称,他们在本周的非法数据销售调查中查获了一些加密货币和NFT。这在该国尚属首次,而扣押的代币作为对私人数据非法交易的持续调查的一部分。