SilvergateBankCEO:持有超过数字资产相关的现金和证券

2022-12-6 06:46
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金色财经报道,加密友好银行Silvergate Bank发布了首席执行官Alan Lane的一封信,向股东保证其尽职调查做法、风险管理和储备。信件称,根据我们的风险管理政策和程序及要求,Silvergate对FTX及其相关实体(包括 Alameda Research)进行了重要的尽职调查,包括入职流程和持续监控,而且,正如我之前指出的那样,如果我们在任何账户中检测到意外或不寻常的活动,我们会进行调查,并在需要时根据联邦法规秘密提交可疑活动报告。 此外,我们有意持有超过数字资产相关存款负债的现金和证券。 金色财经此前报道,有媒体指控Silvergate在其两个客户FTX和 Alameda Research 之间串通客户资产转移。

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金色财经报道,据彭博社报道,美国联邦贸易委员会正在调查几家未具名的加密货币公司,指控它们涉嫌欺骗性或误导性广告行为。监管机构的一位发言人证实,他们正在调查“可能涉及数字资产的不当行为”,但没有提供任何进一步的细节。 此前报道,10 月份,美国证券交易委员会(SEC)指控 Kim Kardashian 非法兜售加密证券,称她没有披露为营销 EthereumMax 代币而收到推广费,Kardashian 同意支付 130 万美元的罚款,并称将配合 SEC 调查。
2022-12-6 06:43