调查：超过 50 万用户参与虚假 KYC 服务

Web 3.0 社区正被不诚实的项目开发团队利用 KYC 参与者欺骗。根据 Certik 的一项调查，据报道有超过 500,000 人使用虚假的 KYC 服务进行买卖。一名 KYC 演员的费用低至 8 美元，尤其是在东南亚。

KYC 演员已经流氓

基本的KYC验证可能只适用于守法的普通投资者，但不足以阻止专业犯罪集团进行诈骗和洗钱。

Certik 是一个经过认证的平台，用于检查和监控区块链技术和 DeFi 计划的安全性，它进行了一项调查，揭示了一些加密货币投资者如何使用“KYC 参与者”。

根据Certik 的报告，犯罪分子已经制定了多种策略来通过正常检查，专业“KYC 参与者”的出现进一步证明了避免问责是多么简单。

这些 KYC 参与者是独立承包商，他们对不诚实的项目所有者进行KYC 验证，这使得项目有可能在内部威胁或退出计划之前赢得社区的信任。

在一个独特的情况下，CertiK 调查人员确定并验证了 KYC 参与者。之后，对象自由透露了很多关于KYC演员的工作方式和行业的信息。

其中一位演员发声

受访演员声称，雇人进行 KYC 欺诈既简单又便宜。演员展示了他如何在三年内反复伪造 KYC 身份验证，以及绕过常规 KYC 验证是多么简单。

此外，他还展示了他的 KYC 合规性交易证明以及他可以找到非法购买者的黑市链接。

不过，这位卧底演员的生活并不像好莱坞名人那样光鲜亮丽。受访者每笔交易的收入仅为 20 至 30 美元。他声称大多数 KYC 参与者来自发展中国家，每项工作的报酬都很低。

更深入的审查

Certik 分析师更密切地关注 KYC 黑市以更好地理解这个问题。在确认交易（通常使用托管服务完成）之前，买家和卖家通常会在这些场外交易市场会面，并根据他们独特的交易需求商定价格。

如果绩效标准很简单，比如在第三世界国家的银行或交易所开立账户而无需经过最低限度的 KYC 验证流程，KYC 参与者的成本可能低至 8 美元。

研究显示，这种场外交易黑市在全球范围内广泛存在，尤其是在东南亚，该集团的会员人数从 30 万到 4000 万不等。