瑞士金融监管机构扩大了加密交易的报告要求

FINMA 表示，它遵守一项 AML 条例，要求对超过 1,000 瑞士法郎的虚拟货币到现金或“其他匿名支付方式”的交易进行身份检查。

瑞士金融市场监管局（FINMA）宣布将延长一项反洗钱条例，该条例要求在报告某些加密交易时进行身份检查。

在 11 月 2 日的通知中，瑞士金融监管机构表示，将对虚拟货币到现金或“其他匿名支付方式”的交易实施 1,000 瑞士法郎的门槛——在发布时约为 997 美元。据 FINMA 称，监管机构根据该国的《反洗钱法》及其政府的《反洗钱条例》进行了调整。

“FINMA 收到了许多关于虚拟货币交易门槛规范的回应，”监管机构表示。“鉴于风险和最近的滥用事件，FINMA 坚持规定，需要采取技术措施来防止关联交易在 30 天内超过 1000 瑞士法郎的门槛。”

瑞士金融监管机构于 2020 年 1 月开始对身份不明的虚拟货币交易实施 5,000 至 1,000 瑞士法郎的报告门槛，以应对加密货币中的“洗钱风险加剧”。FINMA 将延长计划于 2023 年 1 月生效的调整后的条例和规定。

瑞士南部城市卢加诺是从 10 月 28 日开始的与加密货币相关的 B 计划会议的主办方，当地政府宣布与萨尔瓦多达成经济合作协议——这个中美洲国家将在该地区建立实体政府机构，有些人称之为“比特币大使馆”。Cointelegraph 报道了当地的加密爱好者如何访问卢加诺零售店，以展示闪电网络和加密资产作为支付的用例。