三男女涉虚拟货币交易平台及银行帐户洗黑钱逾18亿元被捕
04月
18
2024-4-18 19:11
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金色财经报道,香港海关捣破一个洗黑钱集团并拘捕三名怀疑涉案本地人士,涉嫌利用虚拟货币交易平台及多个本地不同银行开设的公司帐户,处理逾18亿元的不明来历资金。海关人员根据情报锁定3名本地人士并展开财富调查,发现3人于2021年6月至2022年7月期间透过开设多间本地公司及多个银行户口,处理超过1000宗可疑交易,当中包括从虚拟货币交易平台转移的资金,涉款逾18亿元。
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