安全公司：俄罗斯庞氏骗局项目Finiko累计资金规模超10亿美元

09月
02
2021-9-2 16:52
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据慢雾MistTrack反洗钱分析系统追踪发现，俄罗斯庞氏骗局项目Finiko的以太坊钱包累计处理了近7亿美元的USDT/USDC充提操作，比特币钱包累计处理了上万枚BTC的充提操作。慢雾AML团队统计发现，该项目的用户钱包地址总数量达上百万个，预计受损用户有几十万人，此外，该项目发行的代币Finiko（FNK）在Uniswap上还有几十万美元的流动性。 此前媒体曾报道，俄罗斯警方逮捕了Finiko公司的联合创始人Kirill Doronin，Finiko允许用户投资比特币而获得Finiko的原生代币收益，并设置了推广奖励。此前预估Finiko积累的赃款多达70亿卢布，或接近9500万美元。

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2021-9-2 16:49

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