镇江润州检察：破获近15亿元案值借BTC逃避外汇监管案，单纯买卖虚拟货币行为不予认定犯罪

8月21日消息，据润州检察官方公众号披露，镇江市润州区检察院成功破获近15亿元案值借比特币为媒逃避外汇监管案。据查证，2019年以来，犯罪嫌疑人在境内外分工合作，以低于官方汇率区间0.009-0.03价格向境外务工人员大量收取兰特并在境外转换成比特币后，通过境内某币网、某乐网等虚拟货币交易平台出售，并将出售比特币所收人民币转账至境外务工人员国内人民币账户，借此逃避国家对银行外汇转入每人每年5万美元的限额监管。截至案发，累计买卖兰特（南非法定货币）41亿元，涉及人民币流水14.77亿元。目前，已查证涉案金额3.2亿余元，买卖比特币1572.16个，价值人民币1.17亿元。 润州检察院会同侦查机关、金融专家以及网络技术人员围绕国家外汇管制政策等先后3次会商研判，并就区分罪与非罪达成共识，明确对以虚拟货币为媒倒卖兰特行为，依法认定为涉嫌非法经营罪，而对单纯买卖虚拟货币行为则不予认定犯罪。在侦查机关将已到案7人全部移送审查起诉后，在全面审查基础上，依法监督其对实际仅参与比特币交易的1名涉案人员做撤案处理。