Crypto全球高度活跃,执法机构正在加强跨境合作以应对相关犯罪

区块链骑士 阅读 18853 2022-9-4 11:34
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Crypto的好处之一是,它们允许金融交易在全球实时进行。然而,同样的好处也被犯罪分子用于进行全球范围内的相关犯罪。

同时执法机构的跨界合作可对参与Crypto犯罪的各方进行调查起诉和定罪

2020年11月,美国司法部报告称,美国代表巴西政府在一起Crypto欺诈案中扣押了价值约2400万美元的Crypto。

最近,在2022年2月,美国移民和海关执法局联合国土安全调查局合作调查了2016年Bitfinex Crypto交易所被黑客攻击盗取Crypto一案,德国安斯巴赫警察局也协助了这项调查。

2022年3月,美国总统乔·拜登发布了一项数字资产行政命令,以确保美国数字资产发展。

除了要求各联邦机构共同努力,为数字资产制定一个全面的监管框架外,还要求执法机构进行跨境合作,以打击Crypto犯罪。

Crypto全球高度活跃,执法机构正在加强跨境合作以应对相关犯罪

其命令写道:“自本命令发出之日起90天内,司法部长应与国务卿、财政部长和国土安全部部长协商,向总统提交一份关于如何加强国际执法合作的报告,说明如何加强国际执法合作以侦查调查和起诉与数字资产有关的犯罪活动。”

2022年8月5日,美国司法部报告称,一名俄罗斯Crypto洗钱嫌疑人从希腊被引渡到美国,其罪名是运营一个非法比特币交易所,据称该交易所接受了价值超过40亿美元的存款,最后希腊司法部协助将被告移送到了美国。

在最近另一项类似的案件中,韩国未注册的虚拟资产服务提供商(VASP)成为了焦点。

根据2022年8月18日的报道,韩国金融情报机构(Ko FIU)向检察机关通报了16名向国内市场提供商业服务的未注册的国外VSAP平台。

Crypto全球高度活跃,执法机构正在加强跨境合作以应对相关犯罪

作为针对未登记的VSAP采取的一部分措施,KoFIU计划将未登记的VSAP通知各自国家的金融情报单位以通报其违规行为

鉴于Crypto的全球活跃性,执法机构正在提高合作水平,以调查和起诉与Crypto有关的犯罪。这种合作关系表明,法网恢恢疏而不漏。

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2.本文版权归属原作所有,仅代表作者本人观点,不代表比特范的观点或立场
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标签: 虚拟资产 Crypto
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