西班牙央行发布加密服务注册指南

西班牙央行正在对包括银行机构在内的当地虚拟货币服务提供商(vasp)推出新的注册指导方针。西班牙的所有个人和机构(包括银行)都必须使用西班牙银行(Bank of Spain)新的“反洗钱”注册表进行注册。

据Cointelegraph en Español 10月25日报道，西班牙银行发布了反洗钱目的VASP注册指令，要求机构通过电子注册提交注册请求。

在10月19日发布的指导方针中，西班牙央行指出，注册的义务适用于“所有提供虚拟货币交易服务的个人和机构”，如加密货币交易和托管服务。

监管机构强调，vasp必须注册，“无论它们是否也在西班牙银行或其他相关机构的其他行政记录中注册。”

根据官方声明，机构被要求继续进行注册，即使他们的最终客户不在西班牙。央行还建议个人使用电子登记表，但也可以通过邮件等其他渠道进行。

这些指示特别要求法律实体和个人就其防止洗钱和恐怖主义融资等非法活动的措施发布报告，包括其客户的某些信息。

根据声明，西班牙银行将分析数据并评估潜在风险，同时考虑VASPs的客户类型、运营国家、产品、商业关系目的、运营数量等。

据当地通讯社El País报道，西班牙银行最初于2021年6月宣布了为vasp建立“反洗钱”程序的计划。今年8月，西班牙议员支持一项法律倡议，将用于抵押和保险目的的加密货币使用合法化。