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美国检察官办公室表示,一名南加州男子因非法经营和交易价值至少1300万美元的比特币被判在联邦监狱服刑三年。
巴西警方当地时间周一宣布,已经逮捕了加密货币洗钱团伙比特币银行集团(Bitcoin Banco)的成员及其领导人、号称“比特币大王”的克劳迪奥·奥利维拉(Claudio Oliveira)。
最高人民检察院、央行3月19日联合发布惩治洗钱犯罪典型案例,其中包括一则利用虚拟货币洗钱新手段的案件:通过“假离婚”转移赃款,兑换比特币密钥跨境洗钱
总部位于美国的区块链情报公司Chainalysis经过调查发现,64%的勒索软件攻击的现金流是通过加密数字货币实现的,通过加密数字货币,他们可以很轻松的完成转账、洗钱的过程。
不久前,我在瑞士银行业工作的朋友马茨(Mats)动身到巴厘岛休长假,以便在开始新的工作之前放松一段时间。
今天央视财经报道了比特币大亨Charlie Shrem(施瑞姆)已经就洗钱案表示认罪,至此长达半年丝绸之路洗钱案终于迎来了大结局的时刻。
比特币4年间上涨上万倍,引发中国人高度关注,投机资金大量涌入,暴涨暴跌,随之而来的比特币盗窃、利用比特币洗钱的报道也铺天盖地。
一个像“恐怖海盗罗伯茨”(Dread Pirate Roberts)这样行事谨慎的“企业家”,从来都不会相信任何即时通讯服务,更不用提手机或网络电话Skype了。
加密货币比特币已经成为许多在线地下交易的首选付款方式,被誉为让非法生意成为可能的关键。