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近几年，虚拟货币类刑事案件频发，其中有一个规律就是众多的涉币类案件经常会被公安机关以组织、领导传销活动罪立案，俗话说，事出反常必有妖，到底是币圈从业者喜欢玩传销还是另外隐情？
美国商品期货交易委员会本周早些时候表示，已对四名个人及其非法人实体提起诉讼，指控其经营涉及贵金属和数字资产的欺诈项目。
8 月 8 日正式上映的反诈题材电影《孤注一掷》，片中多处涉及加密元素，其中与电影中用于诈骗的同名Meme「科太币」，短短几天内链上成交量就已达到约 1400 万美元，无论是人数还是持有地址数，都热度高涨。
据区块链安全公司 PeckShield 周二报道，一名网络钓鱼诈骗者最近利用零转移网络钓鱼攻击从毫无戒心的受害者手中窃取了 2000 万美元的 USDT。
一名诈骗者利用零转移网络钓鱼攻击成功窃取了 2000 万美元的 USDT，但很快就被稳定币发行人列入黑名单。
最近，该州金融监管机构金融监管部 (DFR) 就广泛使用的社交媒体平台上越来越多的加密货币投资诈骗事件向佛蒙特州公民发出警告。
在虚拟货币相关的法律咨询过程中，我们遇到客户最常问的问题之一是“我能不能拿回我的币”、“有什么方法可以追回我的币”。
绝大多数涉刑的数藏平台，往往是因为经营不少导致亏损严重，无法运营下去，比如承诺的路线图因为技术难度或者投入规模没能如期完成、承诺的藏品赋能权益没有如期来兑现，结果却被用户投诉举报说你躺平要跑路。
近日，某区块链公司产品同学来咨询，说是突遭天降大任被安排了一个即发 Token 项目上，老板在项目启动会上激情澎湃，告诉大家这个项目搞完大家绝对可以发家致富。
在《Home Improvement》中扮演布拉德·泰勒的扎切里·泰·布莱恩（Zachery Ty Bryan）面临参与加密货币骗局的指控。
区块链最突出的用途——加密货币和 DeFi——加密货币、DeFi 和 Web3 的其他部分构成了超乎想象的犯罪工具的基础。
早在2017年，央行等部门就发布《关于防范代币发行融资风险的公告》表示，在我国，代币发行融资与交易存在多重风险，包括虚假资产风险、投资炒作风险等，投资者须自行承担投资风险。
据报道，Lux Vending 以 Bitcoin Depot 的名义开展业务，已对德克萨斯州麦克伦南县的治安官办公室提起诉讼，指控其从 BTC 自动柜员机 (ATM) 中非法没收 15,000 美元。
据区块链安全公司 Certik 称，5 月份与加密相关的漏洞利用、黑客攻击和诈骗造成了近 6000 万美元的损失。
欺诈无处不在，我们所有人都时不时地经历过。以至于。美国联邦贸易委员会（FTC）即美国联邦贸易委员会表示，随着工作和商业诈骗，加密货币欺诈也呈上升趋势。
一名骗子在克隆了 HitBTC（一家受欢迎的香港加密货币交易所）的用户界面后，窃取了价值约 1500 万美元的加密货币。
5 月 4 日，两名香港老年人在涉及加密货币和中国大陆股票的不同骗局中损失了 130 万美元（1000 万港元）。
根据区块链侦探 ZachXBT 的研究，特别是一个地址仅在过去 45 天内就发起了“114 次 memecoin 骗局”。
诈骗大多专注于窃取加密资产，但他们也可能参与勒索、窃取个人数据和其他非法活动。此外，你电脑中的数据可能会被骗子放在互联网上，并被其他欺诈者进一步利用。
Etherscan 是以太坊区块链的区块浏览器，于4 月 10 日宣布了一项旨在防止用户成为诈骗受害者的功能。
