Bitstamp平台用户提现需证明比特币来源

Unknown view 37 2014-5-24 06:18
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比特币交易平台Bitstamp上的一位用户在提现时,被要求提供个人更多相关信息。

 

该用户在reddti上的用户名为bs519,其在reddti社区发布了自身遭遇的这个帖子,其称发此贴是为了让Bitstamp平台上的用户充分意识到,如果用户无法提供足够的信息,Bitstamp可能会拒绝提现。

 

该用户说,其账户之前已经完全认证,并且在2013年期间在平台上经常交易。自从13年12月份后就没在交易,但是在本周提现时遇到了困难:之前其他平台购买了2500美元的比特币,然后在价格的短暂增长后,在bitstamp平台上进行了出售,该用户的请求提现时,bitstamp拒绝了提现,要求提供更多信息,要求用户按照KYC政策(KYC不仅要求金融机构实行账户,了解账户的和交易的实际收益人,还要求对客户的身份、常住地址或企业所从事的业务进行充分的了解,并采取相应的措施)要求回答相关问题。

 

该用户在回答上述问题后,Bitstamp又要求该用户提供其所卖比特币的来源,该用户又向Bitstamp提供了买币的信息。

 

Bitstamp的回应为该用户只提供了5个比特币信息,然而该用户提现的数量超过xxx(三位数)比特币,并且进一步要求该用户提供最常用钱包的个人签名信息,进而确定用户所述的真实性。

 

最终该用户的提现请求还是被取消了,但是该用户可以从平台取出比特币。

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