46家加密货币交易所涉嫌洗钱8800万美元

据“华尔街日报”周五报道,46家加密货币交易所参与了与犯罪活动相关的洗钱活动,金额近9000万美元。

华尔街日报报道,其中ShapeShift AG交易所洗钱金额达900万美元。这家交易所由Erik Voorhees领导,在过去两年的时间里一直允许用户进行匿名交易。此外,这是名单上洗钱金额最大的交易所。

“华尔街日报”的调查跟踪了与报道的犯罪活动相关的2,500多个加密钱包地址的资金,发现通过交易所清洗了8,860万美元。据称,ShapeShift是“美国存在的基金的最大收款人”,并指出虽然它在瑞士注册,但却是在美国科罗拉多州运营。

报道还描述了记者如何追踪从一个欺诈计划到交易所的资金,并解释说,记者跟随以太坊区块链上的交易和钱包地址到ShapeShift和KuCoin。在ShapeShift,一些价值517,000美元的以太坊被转换为monero,之后就找不到踪迹了。

这次报道的时间十分值得注意,就在ShapeShift宣布将从下个月开始执行“了解你的客户”(KYC)规则几周之后。

McGregor告诉华尔街日报,此举不是对任何监管执法行动的回应,而是作为降低风险交易的努力的一部分。

她的发言回应了Voorhees的评论,Voorhees告诉CoinDesk,此举是一个积极主动的举措,可以阻止任何未来的监管行动。

“这是一个战略决策,因为我们认为不这样做的风险太大了。不能掉以轻。”他说。

作者:Nikhilesh De | 编译者:Miranda | 来源:coindesk