FinCEN

FinCEN

简介

金融犯罪执法网络（FinCEN）是反洗钱情报体系。FinCEN是美国则政部的下属部门，负责制定并监督执 行预防与发现洗钱犯罪的制度。

职能

金融犯罪执法网（FinCEN）是美国财政部负责识别、预防和应对金融犯罪的一个部门。其主要职责之一是作为《银行保密法》的执行者。该部门成立于1990年，于1994年进行了修订，并在2001年根据2001年9月11日，美国国会通过了一项针对恐怖分子袭击美国多个目标的法案。如果客户；该部门的成员包括执法人员、金融监管人员和金融专业人士，他们共同完成各种任务。金融犯罪执法网络最初是为了打击美国的洗钱活动，后来该组织的任务扩大到解决对恐怖主义融资的关切。该部门还调查其他类型的金融犯罪，如欺诈和对通过互联网进行的金融欺诈非常感兴趣。金融中心是美国财政部的一个部门这个部门被授权跟踪美国各地的金融交易某些类型的交易必须自动报告给金融犯罪执法网络，例如大额现金交易。该网络可以使用各种跟踪系统来追踪资金和人员，寻找欺诈或其他可疑金融活动的行为模式。例如，一个没有已知收入的人移动大量现金，将被视为可疑，并将成为更密切监测的目标。举报者的报告也由金融犯罪执法网络的成员进行调查。怀疑可能发生金融犯罪的人可以致电提示，触发调查。与其他机构合作的能力也是国防部任务的一个关键组成部分。该部门的成员可以共享信息以促进调查，并获得相关信息，从而使他们能够在建立案件和处理感兴趣的事项时作为一个团队进行工作金融犯罪执法网的雇员包括执法人员、会计师和金融专业人员。通常需要通过背景调查，特别关注利益冲突和其他问题。员工在为FinCEN工作时可以接受随机安全检查，并受到监控，因为他们有权访问机密信息，并且有权指导和安排对相关人员和公司的调查。这些权力可能会成为发生勒索或其他个人冲突时的问题。