搜索
相关资讯
今年以来,由于中国政府严打电信诈骗与相关洗钱行为,加密货币行业迎来“冻卡潮”。赵东、徐明星两位圈内头部人物,也被传因涉嫌洗钱案件接受调查。
作为进行数字资产交易的基础性入口,OTC历来是众多普通用户关注的一大领域,安全如何获得数字资产,减少因被黑产、黑金感染所造成的“冻卡”会成为大多数人关注的重点。
很多人银行卡被冻结后,联系银行了解得知被“司法冻结”,往往会认为是法院冻结,但在实务中,大部分是公安机关基于办案需要进行冻结。
赃款主要流入到火币、币安、OKEx、中币和 Gate.io 这五家数字货币交易所。
进入2020年,越来越多的炒币者被冻结了银行卡。被冻卡的原因如出一辙:参与OTC交易(Overthe Counter,即场外交易),遇到了来路不明的“黑钱”。
招商银行又开始冻卡了,而招商银行针对加密货币的风控在银行内最为严格。
核心是报道称:本报记者咨询到招商银行,中国银行,农业银行,建设银行和工商银行等客服,各行的回复也大致相同:“只要操作合法,渠道合法,虚拟货币来源合法,页面支持银行卡服务,银行卡不会主动冻结用户的资金,除非涉及洗钱与诈骗等非法相关的案件。”
冻卡潮悄然席卷币圈。多名加密资产用户称,他们的银行卡在近期接连被冻结,比特币知名矿工孙小小也是其中之一