美财政部制裁审查报告:数字资产的日益采用可能损害制裁效力

比推 阅读 6 2021-10-21 09:47
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美国财政部周一发布了2021年制裁审查报告。虽然它强调了加密货币是一种威胁,但也强调了该部门与加密社区接触的必要性。

美财政部制裁审查报告:数字资产的日益采用可能损害制裁效力

财政部的审查发现,虽然制裁仍然是一种必不可少且有效的政策工具,但它们也面临着新的挑战,包括新支付系统带来的风险上升、数字资产的日益采用和网络犯罪的增加等等。

长期以来,加密货币一直面临这样的争论,即逃避制裁是该领域的主要用例之一。

财政部在评论中写道:“数字货币、替代支付平台和隐藏跨境交易的新方法等技术创新都有可能降低美国制裁的效力。这些技术为恶意行为者提供了在传统的以美元为基础的金融体系之外持有和转移资金的机会。它们还使我们的对手能够建立新的金融和支付系统,以削弱美元的全球作用。我们意识到,如果任其发展,这些数字资产和支付系统可能会损害我们制裁的效力”。

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财政部建议,应投资建设其技术能力并深化其机构知识,尤其是在不断发展的数字资产和服务领域,以支持制裁活动的完整生命周期。

尽管财政部将加密视为一种风险,但它提到了“现有的外展和参与能力”,而不是将其刑事化作为解决方案。

就在三天前,美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 发布了虚拟货币行业制裁合规指南。该指南概述了 OFAC 制裁要求和程序,包括许可和执法流程,并重点介绍了为虚拟货币行业量身定制的合规最佳实践。OFAC 还列出了一系列必须制定风险评估计划的参与者,包括技术公司、交易所、管理员、矿工和钱包提供商,以及可能接触虚拟货币或其服务提供商的传统金融机构。

美国财政部副部长Adeyemo说:“制裁是推进我们国家安全利益的根本重要工具,财政部的制裁审查表明,这一强大的工具继续取得成果,但也面临新的挑战。我们致力于与合作伙伴和盟友合作,使这一关键工具现代化并得到加强。”

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