卷款跑路!海外项目也有套路,巨鲸也没能躲过

去中心化金融社区 阅读 33 2021-7-1 10:34
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卷款跑路!海外项目也有套路,巨鲸也没能躲过

“如果我们不知道自己所投资或打算投资的加密项目的利弊,我们可能会被市场操纵、智能合约漏洞或任何黑天鹅事件吓到。我们也可能会失去自己辛苦赚来的钱。所以建议DYOR(自己做研究)"

最近,报道了一件重大事件,TITAN美元的价格跌至零,促使Iron Finance在遭受所谓的“银行挤兑”打击后,呼吁所有持有者从资金池中收回流动性。据报道,这种“地毯效应”可能也影响了DeFi的亿万富翁投资者马克·库班,他的钱包余额可能也随之下降。

这种银行挤兑问题是需要所有投资者考虑的相关风险之一。所以今天想为大家解读Rug Pull,希望它能帮助我们在未来做出更明智的投资决定。

地毯式拉出是什么?

这个加密世界容纳了多个基于区块链的DeFi、DEX、DApp、智能合约项目,为普通人提供了一个新的投资和增长工具。金融自由的梦想从来没有像现在这样现实,这个不可信的加密世界给了人类新的希望,新的力量来行使和改变他们的命运。

但所有这些表面上的承诺也带来了意想不到的风险,如果我们不对自己的所有投资负责,这些风险甚至可能粉碎我们的梦想。总有一些坏人,他们自私地想要快速致富,让我们的生活陷入地狱,所以他们不怕操纵这个高度不受监管的加密货币市场。

DeFi平台最容易受到这种恶意的攻击,而且高度不受监管。因此,作为一个散户投资者,可能会面临在这些DeFi项目中抵押或将资金全部损失的风险。其中一个风险就是“地毯式拉出”。

那么,地毯式拉出是什么?

地毯式拉出是加密货币领域的一种恶意操纵,DeFi项目所有者(开发者)可能会放弃项目,带着投资者的钱跑掉,说存在一些需要修复的软件问题。

“地毯式拉出”在DeFi生态系统中最为常见,去中心化交易所(DEX)是最大的受害者。许多新的DeFi项目都有自己的原生代币,开发者将其与流行代币配对,如ETH、USDT、DAI等,并允许用户与配对的代币进行交换,以更高的回报吸引投资者。但随着投资者数量的增加,他们会带走我们在其协议中汇集的已建立的ETH/DAI/USDC/USDT等。

带有恶意意图的开发者发现在DeFi平台上创建他们的代币非常容易,因为这些平台提供了这样做的自由,而不需要审计他们网络上的每一个代币。以太坊区块链主要被这些开发人员使用,因为它是开源的,并且有ERC-20标准,这为创建此类代币提供了便利。

如何识别这样的项目并保护自己的资金?

检查给定DeFi项目的流动性池:

一个简单的解决办法是检查给定项目所附的给定池的流动性。较高的流动性是DeFi项目实力的标志,但这并不能解决所有问题,人们还应该检查此类项目的遗留问题,以及谁是该项目的幕后推手。

例如,UniSwap、Bancor、AAVE、Compound已经存在2-3年多了,它们的DeFi生态系统锁定了足够的总价值,因此要对它们的投资者给予一定的信任。

经常研究创始人的历史:

不要盲目追随任何新闻或基金,并计划投资,仅仅因为通过提供流动性或抵押代币就可以获得更高的回报。一定要深入研究谁是我们想要投资的DeFi项目的创始人。谁在支持那些比目鱼?过去是否有过针对他们的报道和更多类似的问题?

根据DeFi的流动性池检查代币锁定期:

流动性池是任何DeFi项目背后的基础,因为没有足够的流动性,它们就无法提供类似的交易功能

代币交换

自动做市商(AMM)

加密货币借贷

加密挖矿/流动性挖矿等。

所有上述服务都为DeFi引擎提供了动力,它们需要相关的流动性池中有足够的流动性才能顺利运转。

因此,总是要找出这个平台对代币强制执行的锁定期是什么,大多数信誉良好和受信任的项目将汇集的流动性锁定一段时间,以保护投资者的利益。

代币价格的突然波动:代币价格暴涨

有一件事看起来可能是投机性的,即给定流动性池中代币价格的突然爆发。这也被称为代币暴涨。

所以,如果我注意到代币价格突然从 0-100 倍或 50 倍上涨,那么在一天之内,我们需要对这种投机行为保持谨慎,因为这可能是一种陷阱触发,所谓的 FOMO以及一种吸引更多投资到他们项目的方法。

谨防高额奖励:

可以有新推出的DeFi池,它可以为我们的池代币提供高回报。他们也希望拥有更高的流动性,所以可能会这么做,但当任何项目开始提供意想不到的500%或1000%回报时,就需要谨慎,这对老牌DeFi玩家来说是不正常的。

所以有句名言:

闪光的不一定都是金子

来自DeFi 世界的一些主要报道的地毯式拉出:

根据梅萨里的报告:

根据梅萨里的研究,自2019年以来,DeFi被黑客攻击造成的损失超过2.84亿美元。这家加密研究提供商表示,这些事件中被盗的平均金额为1190万美元。

Thodex:

2020年,拥有约40万用户的土耳其加密货币交易所Thodex被指控实施了退出骗局。Thodex的网站宕机了,他们宣布:“他们暂时关闭”,以解决“公司账户的异常波动”。该公司首席执行官Thodex涉嫌携带20亿美元的客户资金逃往土耳其。

Meerkat:

Theblockcrypto报道了Meerkat的一个这样的事件,据报道,DeFi项目耗费了价值3100万美元的加密货币资产。在其官方Telegram频道上,该团队称其智能合约保险库被攻破。

总结

有很多这样的事件正在被发现和报道,所以考虑到银行挤兑、地毯式拉出和退出骗局的兴起,我们 需要对自己的投资策略更加负责。我们需要好好教育自己,避免盲目地投资任何新的DeFi项目。

这些恶意黑客经常利用我们快速致富和害怕错过的本能来伤害我们 ,但如果我们是一个头脑清醒、谨慎的投资者,会问很多问题,然后承担风险,可能会保护我们的钱和睡眠。

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2.本文版权归属原作所有,仅代表作者本人观点,不代表比特范的观点或立场
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标签: 巨鲸 DeFi项目
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