阿根廷监管部门紧盯比特币

未知来源 阅读 4 2014-7-12
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  时隔多年再次打入世界杯决赛,阿根廷举国欢腾,估计比赛的时候全国都放假了。但是很显然,他们的金融监管部门没闲着,睡觉都得睁只眼,那只眼一直紧盯着比特币。

  阿根廷的UIF已经要求所有的金融服务公司向其报告涉及有关数字货币的交易。UIF的文件修订了以前的相关法规,以及提醒了比特币作为洗钱工具的威胁,UIF表示,如果比特币为洗钱提供方便,那么它们会加大对比特币和其他虚拟货币的监管力度。而UIF是阿根廷主要的反洗钱机构。

此前阿根廷中央银行向企业发出使用数字货币的警告,表示比特币作为资产还没有被人们达成共识,另外的一些监管部门如拉丁美洲也采取了相应的态度。

  公告如下:
  “虚拟货币的交易通常是远程在线交易,资产的流通,以及不同国家的人都可以参与进来,这样使得洗钱和恐怖主义资金流通变的简单,监管可疑的交易也变的困难。”

  阿根廷的金融机构需要每月向UIF提交报告,UIF表示这样做的目的是防止犯罪方面的资金通过国家监管框架以外的途径流出。

  数字货币VS电子货币

  UIF在它的文件中定义了数字货币和电子货币,电子货币是在线形式的货币,而数字货币和其他币种往往会贬值。
  阿根廷货币监管部门认为数字货币风险会提升金融诈骗或犯罪,而电子货币则可以被很好的调节,这次的修正案使得阿根廷的公司可以被金融系统用来跟踪和建立目录。

  “受监管的公司......必须要特别注意用虚拟货币交易的风险,以及建立相关的监管操作。”
  根据文件,这些规定将在八月份生效。

  加强监管的信号

  Carlos Guberman是数字货币的研究者,他告诉CoinDesk,国家货币监管机构将会严格限制数字货币。
“我认为阿根廷当局怀疑虚拟货币作为洗钱工具的使用是一个糟糕的决定,同时与令人怀疑的是在允许阿根廷人持有美元的同时,出台这样一个措施,显然是针对比特币”

  他认为许多比特币交易大多发生在不受监管的地方,但是,他没有看出来这些规定对不久后的影响。

  严峻形势对于比特币

  UIF针对于拉丁美洲的金融或货币机构,包括洗钱和恐怖融资的行为。

  六月份,玻利维亚中央银行宣布禁止比特币,此时,除了投资和消费的风险外,使用比特币也变的违法。

  哥伦比亚中央银行在四月份也表示比特币不是合法货币,但是并没有宣布比特币违法。

  尽管比特币面临的形势很严峻,但是比特币在拉美的发展仍然增长迅速。

  月初,总部位于乌拉圭的Bitcoin公司moneero开始测试,同时,该地区的第一个瑞波币网关也在六月份开启,将会服务包括阿根廷,巴西,智利,墨西哥等地区。
来自互联网
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