加密货币交易所Kraken被勒令向美国国税局提供部分用户的加密交易信息

Cointelegraph中文 阅读 51426 2021-5-6 16:27
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Kraken已被勒令向美国国税局(IRS)提供其部分用户的信息,这些用户为在2016年至2020年中的任何一年进行了2万美元加密货币交易的用户。

加州北部的一家联邦法院昨日授权美国国税局向“Kraken”发送“佚名传票”。该交易所并没有被指控有任何不当行为。

美国国税局追踪记录的对象是,可能没有遵守税务申报和国内税收法的“可确定群体或类别的人”。

此外,美国国税局将检查Kraken是否遵守了其记录保存义务,如“了解你的客户(KYC)”规则。

美国国税局局长Chuck Rettig在该法院发布的新闻稿中表示:“这次发出佚名传票是我们工作的一部分,目的是揭露那些试图逃避税务申报和逃避支付公平份额的人。”

美国司法部税收司代理检察长David Hubbert说:

“那些使用加密货币交易的人必须像其他纳税人一样履行自己的纳税义务。”

美国国税局使用佚名传票获取符合特定描述的所有纳税人的姓名和信息,比如最新传票中所描述的“进行2万美元及以上加密交易”类别的用户。

根据声明,美国国税局正在调查五种不同类别的美国纳税人的信息。其正在调查的一些活动包括:尽管交易的加密货币在500万至5600万美元之间,但报告的收入有限;运营多个账户,同时将法币兑换为数字资产,再兑换回法币,为了让经济效益不明显。

美国国税局还在密切关注2017年和2018年提交逾期税款申报表的人,这些人每年的收入超过200万美元,其活动包括在各个加密货币交易所存款和取款超过2300万美元。

据报道,2016年,美国国税局向Coinbase发出了首张佚名传票,获得了1.3万名Coinbase客户的信息,为这次最新的调查铺平了道路。

自那以后,Coinbase一直受到审查,2020年11月,Coinbase的税务律师警告客户,该公司一直在跟踪美国国税局对不遵守税务申报要求的用户的执法力度。

4月18日Cointelegraph报道称,马萨诸塞州一家联邦法院已下达命令,授权美国国税局向Circle Internet Financial Inc.发送“佚名传票”。

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