比特币及交易平台法律监管问题探讨

未知来源 阅读 0 2014-5-13
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为了帮国内比特币爱好者更好理解当前法律监管环境,规避风险,本人根据自己多年律师工作经验,针对以下几个问题,给出个人观点,供参考:

问:国内比特币交易平台网站,是否可以通过征求国内政府意见,问政府部门,这样做你们觉得行不行?你说行,我就做;你说不行,那么我继续改……这种方式发展运营。

答:这个基本是行不通的,要知道五部委通知是五部委下的,没有那个部门可以拍板告诉你,好吧,这样行,去做吧。即使集中到某一部委管辖,也没人敢去承担这个责任,政府不会给你做风险担保,也没必要陪同你去试验,法无禁止即可为。针对比特币类似新事务,只要不是一眼看上去违法的,基本还是事后监管为主。且看且监管。

问:在未来1-2年时间里,国内的监管政策可能会朝哪个方向走?会取缔交易平台吗?

答:针对交易所,结合五部委通知及关于洗钱、交易所管理等已出台的法律法规,目前国内比特币平台交易经营方式肯定是不合法的,既然不合法,取缔也无法律障碍,为什么不马上取缔呢?如果违法了也没被取缔,只能理解为现有某些法律法规约束太严,需要尽快修改,同时国家大力支持新生事物,鼓励创新。或者也是目前立法现状:先立个原则性的或实际很难全面执行的法律规定,再根据实际情况执行。比如非法经营罪,比如虚报注册资本、抽逃出资罪……

如果正在准备取缔,先通过关闭银行账户方式,也许是为了减小取缔可能造成的最大负面冲击。就目前情况,可以确定的是,后续处理方式关键要结合是否造成负面社会影响及其他严重后果,其实处理任何违法违规案件时,都会考虑案件造成的负面影响及后果。如果交易平台会涉及到洗钱、赌博、诈骗、资产转移及其他群体事件的可能性,那取缔是早晚的事,国家是否取缔的决心或容忍程度,和上述负面影响的危害程度相关。关于负面影响危害程度,由国家部门评估决定。

问:中国会宣布所有个人和机构,不得持有比特币,持有就非法吗?

答:针对比特币,至少一两年内看不到这种趋势,也没那个必要。首先,五部委已经明确了对比特币态度,取缔现有交易所根据现行法律法规完全可行的,除非比特币又引发其他新的、严重性危害,否则不太会随意变更通知中态度。其次,即使出现因为比特币造成的更严重危害,也可能是通过技术手段禁止,比如屏蔽相关钱包、网站等,控制危害程度,不太可能宣布你电脑里存在了某种字符、程序代码就视为违法、犯罪。另外,支持比特币应用,和限制比特币交易平台发展,是两码事。

最后,再次强调一点,谈论国内监管时,一定事先区分是针对比特币,还是针对比特币交易平台。至少从监管层面这是两件事。打个比方,你持有文物可能没事,你要开个倒买倒卖文物的交易平台可能会被禁止打击。如果说比特币对国内立法来说是新生事物,那比特币交易平台肯定不是。
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