财新网:比特币交易平台疑跑路

财新网 阅读 5 2014-5-12 02:33
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5月11日,国内各大比特币论坛中流传着“声讨FXBTC”的帖子,其背景是国内比特币交易平台FXBTC提前关闭,许多用户的钱无法取出,纷纷指责FXBTC“携款跑路”。

银行账户被关 网站被迫关闭

FXBTC是国内一家小型比特币交易所。记者查询工商信息得知,FXBTC注册公司为上海耀志网络科技有限公司,法人代表为蔡敦煌,注册资本100万元,成立日期为2013年11月26日。

2013年2月24日,该网站曾经发生过大量比特币被盗事件,FXBTC通过部分补偿用户平息了这次事件。

2014年5月2日,该网站发布声明称,“目前来看我们无能为力,经历长期亏损,我们最终决定停止运营FXBTC,为了方便用户体现,我们将开放网站至2014年5月10日,请广大用户在5月10日前尽快提现。之后我们将关闭网站,FXBTC团队再次感谢广大用户长期以来的支持。”

这则公告引起一片哗然,从公告发布开始,大量用户从平台提币、提现。因为客户更多的是提取现金的需求,所以,5月8日,FXBTC上比特币价格和其他平台,出现了每个比特币500元的价格差距。

网站公告本来约定网站开放到5月10日。然而,5月9日24时,FXBTC网站突然关闭,还有一些用户没有及时把钱和币取出来,但该网站客服已经联系不上。

甘肃人刘先生是一名资深的虚拟币玩家,在各个交易所都有交易账户,在FXBTC上的资金总量大概为30000元,刘先生在5月4日看到FXBTC的公告后,5月4日刘先生从FXBTC提取比特币和莱特币到自己账户。5月9日开始,刘先生无法提取莱特币到自己账户,目前账户内尚滞存115个莱特币。刘先生5月10日组织了FXBTC维权群,当天加入该群的成员中共有十余人,均表示没有提现成功,涉及金额约5万人民币。

浙江人马先生从2013年11月开始成为虚拟币玩家,在FXBTC上资金总量约为11000元,5月3日看到了FXBTC的相关公告,以为平台会持续运营到10号结束,所以,平台共有750元人民币和20个莱特币没有及时提出。5月10日发现网站无法显示后,打电话给FXBTC负责人蔡敦煌询问,电话是一名女性接的,先是质问其是怎么拿到该电话号,后又表示自己是受人委托帮忙(接电话),并不了解相关事宜。

记者也试图电话联系蔡敦煌,但截止发稿,电话一直无人接听,短信也无人回复。

此外,还不断有新的FXBTC用户加入维权群,称账户里有不菲的资金,却因为没有及时看到FXBTC关停公告而无法提现。据悉,FXBTC并没有通过用户留存的电话和邮箱提前进行告知。

用户表示已经向上海徐家汇地区派出所报案,但记者联系了徐家汇地区公安分局网安支队,表示尚无受理这项立案。

据业内人士称,此前听蔡敦煌提过,银行已经封锁了所有入款渠道,网站本身也不是很赚钱,所以早有退出之意。“听说他想转型做游戏。”

“这家网站一直很低调,应该不至于恶意捐款潜逃。”业内人士猜测。

央行监管之网

最近,央行接连出台动作,试图切断比特币平台的资金链条。2013年年12月5日,包括一行三会和工信部在内的五部委联合下发了有关防范比特币风险的《关于防范比特币风险的通知》(289号文)。3月份,央行又发布了《关于进一步防范比特币风险的通知》,强调银行和第三方支付机构不得服务于比特币交易。4月24日上午,央行约谈了部分商业银行和第三方支付机构,再次强调比特币风险的防控工作。

经历了数轮监管后,几大交易平台均向记者表示,目前银行和第三方支付机构已经全面停止了对平台的服务。

据记者了解,目前各家平台均处于观望状态,一方面观察监管的态度,一方面随时准备向海外撤退。

那么,央行的态度究竟是什么?在不断加紧对交易平台的监管的同时,央行也在不同的场合强调比特币是虚拟商品,普通民众可以在自担风险的情况下买卖,表示出了相当的宽容。接近央行的人士称,监管和宽容并不矛盾。央行宽容的对象是比特币本身,央行所允许自由买卖,是指类似邮票交易的个人间偶发交易,而不是通过交易平台的大规模交易。因为在交易平台模式下,交易资金完全不透明,被平台非法占用,甚至交易平台跑路的风险时刻存在,等于给社会稳定留下了一个定时炸弹。同时,对于各种交易所,国务院的政策非常明确,即必须清理。

根据《中国人民银行法》第二十条的规定,任何单位和个人不得印制、发售代币票券,以代替人民币在市场上流通。违者央行应当责令停止违法行为,并处二十万元以下罚款。

此外,根据国务院办公厅发布的《关于清理整顿各类交易场所的实施意见》,违反6项规定之一的交易场所及其分支机构,应予以清理整顿。这些规定包括:1. 不得将任何权益拆分为均等份额公开发行(股份公开发行适用公司法、证券法相关规定);2. 不得采取集中交易方式进行交易;3. 不得将权益按照标准化交易单位持续挂牌交易;4. 权益持有人累计不得超过200人;5. 不得以集中交易方式进行标准化合约交易;6. 未经国务院相关金融管理部门批准,不得设立从事保险、信贷、黄金等金融产品交易的交易场所,其他任何交易场所也不得从事保险、信贷、黄金等金融产品交易。

“从上述规定看,各个比特币交易网站毫无疑问在清理之列。在这些法律和文件的授权下,央行完全可以一纸禁令直接封杀比特币等所有的虚拟货币。但央行目前依然态度宽容,只是在缩小资金量,不排未来除进一步清理。”接近央行的人士表示。

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