贪官10大洗钱手法揭秘 比特币房地产上榜

未知来源 阅读 6 2014-4-21 07:09
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      “洗钱”已经成为贪官将腐败行为“合法化”的一种重要手段,并成为腐败行为的一个重要特征。有些贪官被抓后直言最头疼的是藏钱。而从公开报道来看,中国贪官的洗钱手法更是让人目不暇接。

下面,来跟大家一起看,中国贪官都用哪些手法洗钱。

      1 、艺术品
 
      徐悲鸿油画《蒋碧薇》拍出7280万元后被证实是美院学生习作;2.2亿元天价“汉代玉凳”成为圈内笑谈;齐白石《松柏高立图·篆书四言联》2年内从2000万元跳至4.2亿元;一些在国际上并无影响的当代艺术家,其作品的拍卖价动辄数千万…………艺术品市场火爆,一个很重要的原因是其在国内已成为贪官洗钱的最好方式之一。
 
       中纪委剖析称,赝品也能成为洗钱工具。譬如行贿者首先将赝品通过不合法的鉴定渠道鉴定为真品后,送予受贿者。然后,行贿者再以受贿者名义将该赝品交给拍卖公司拍卖。另有受贿者将归其所有的赝品存放在某经销商处,有行贿者意图行贿时,受贿者或直接或间接地告知自己有收藏雅好,同时指定特定的经销商。行贿者从该经销商处高价买得赝品。

2、房地产

通过网络爆光,一系列官员背景的“房妹”、“房姐”、“房叔”、“房爷”接连而出。这些官员通过房地产市场隐匿身份、漂白黑钱,这说明房地产业早已成为他们的“洗钱天堂”。而这与实名购房政策执行不力以及城镇个人住房信息系统的迟迟难产,有很大的关系。

推行实名购房政策与构建城镇个人住房信息系统,说到底都是为了防止贪官洗钱房地产业。据美国《纽约时报》网站2月18日披露,该系统能够很方便地查询公民名下的住房数量、地址、面积等信息,住建部曾要求全国40个重点城市的个人住房信息系统应于2012年6月底之前实现联网,但时至今日这种系统仍处于难产之中。因为那些坐拥几套、乃至几十套房产的官员不希望打开这个“黑箱”,并一直阻挠着它的打开。

3、比特币

有评论人士指出,比特币之所以在中国那么火,绝对是因为它匿名,免税,免监管,可以洗钱跨境交易。玩比特币的不是什么中国大妈,是中国的贪官夫人和情妇们。

在2013年12月5日,央行发布《关于防范比特币风险的通知》,明确表示比特币“并不是真正意义的货币”。事实是,在微博和微信圈中依旧有人在散布一些比特币洗钱业务的招揽信息。

4、皮包公司、代理人公司

有些腐败官员,为将“黑钱”洗白,就搞“一家两制”,自己在台上利用权力捞钱,老婆孩子则利用“下海”身份掩盖黑钱来源。或是先捞钱后洗钱,即公职人员大量贪污、受贿后,辞职下海办公司或炒股,用新身份来解释他不正常的暴富。

还有政府官员或国企老总创办私人企业、代理人企业,既可通过经济往来把黑钱转移到这些企业的账户上,又可通过正常的纳税经营再赚一笔。

5、股金红利

此方式不同时期有不同的表现形式,如以前的集资利息,现在的坐受干股,引进外资的个人奖励等,将腐败所得披上合法的外衣。

2001年3月,康赛股票案曾一度震惊全国。 康赛集团有限公司(现为黄石市康赛实业发展有限公司)高层认为,企业上市必须过五关斩六将,只要能拿来批文,不惜血本公关。譬如,在1993年12月,时任国家经贸委副主任的徐鹏航应康赛公司要求,出面为康赛公司股票上市一事做工作,使其被批准为规范化股份制试点单位,具有股票优先上市资格。之后,康赛公司先后为其家人购送内部职工股加上分红配股共12.1万股,股票上市后得溢价款113万元(调查时已全部退出)。

6、博彩

远华案刚刚浮出水面,中央专案组进驻厦门,做贼心虚的厦门市原副市长蓝甫仓皇出逃澳大利亚,一个月后归案。问起蓝甫的不明财产和他在境外违纪参赌的情况,他大言不惭地列出了他在赌场上的“战绩”:几年之内,他通过赌博赚到的钱多达65万美元和33万港币!

然而一些已经到案、曾经陪同蓝甫参赌的人,他们的供述却与蓝甫的“交代”大相径庭。蓝参赌多是铩羽而归。原来,着力渲染的赌战风云,不过是贪官蓝甫为自己洗钱的一种说辞而已。

而有些贪官则以购买彩票中彩票的方式掩盖自己的财产来源。

7、外资银行存款

以离岸业务和保密工作见长的外资银行一直是贪官的海外洗钱渠道。如列支登士敦银行设在中国的办事处。这是一家绝对实行保密服务的银行,开展“中国存款,全球支取”的服务,也就是“全球洗钱”,通过购买国外基金的方式让存款出境,然后在国外支取赎回。而这些钱还可以以外商身份回国投资。

中国国际收支“净误差与遗漏”项每年都有几百亿美元,近年来总和已达数千亿美元,这其中洗钱所导致的资金外流数额占相当大的比重。

8、地下钱庄

一些贪官通过主要是地下钱庄的代理机构,利用一些专门跑腿的“水客”,以“蚂蚁搬家”少量多次的方式在口岸来回走私现金,偷运过境后再以货币兑换点的名义存入银行户头。这种方式尽管要付一定费用,但风险较小,难以查清委托人的身份。

9、贸易和投资

贸易和投资实际上才是最为常见的两大洗钱路径,具有隐蔽性更强、技术含量更高、涉及金额更大的共同特点。

多起案例显示,有不少国企央企人士涉足洗钱,以对外投资为名义将国内资金转移出去,但不少项目其实是虚拟或真假参半的,或者将资金在境外非法占有或挪作他用。

全球金融诚信机构的报告指出,很多合法资金都以FDI(对外直接投资)的形式离开中国内地进入香港和维京群岛等离岸金融中心,然后再洗到其他实体,再以源自香港和维京群岛FDI(外商直接投资)的形式重新投到内地。“这是一套复杂的洗钱系统,利用对FDI放松的监管,为中国的高资产净值人士秘密隐藏和积累财富。”报告说。

10、信用卡消费

当不少人惊叹内地游客在境外的消费能力时,可能没有想到通过在境外使用信用卡消费或提现,也能将黑钱洗白。人行的研报指出,一方面腐败分子可在境外大量消费或提现,另一方面在境内贪污受贿并以赃款还款。信用卡和银联卡在为境内人员出境观光旅游等消费提供方便的同时,也为境内腐败人员跨境转移资金提供了便利条件。

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