四川首起利用比特币挖矿机进行网络诈骗案告破

未知来源 阅读 4 2014-4-19
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四川在线广元频道消息(张映君 袁奎 记者 杨薇)近日,广元旺苍县公安局经过缜密侦查,成功抓获利用互联网出售“比特币挖矿机”、2个月诈骗10余万元的犯罪嫌疑人龙小广(化名,男,27岁,旺苍县东河镇人),破获川内首起系列利用比特币挖矿机进行网络诈骗系列案。

云南受害人网上报警

旺苍警方QQ110远程受理

2014年3月31日,旺苍县公安局民警郝琳琳一如既往的在网上忙碌着。14 时40分,旺苍县公安局官方QQ110头像不停闪烁着,一名网民发来消息,自称是云南人,2014年2月1日,在阿里巴巴网站上从“旺苍xx服装厂”网店购买了一台比特币挖矿机,并将1.5万元钱转入支付宝,店家以垫资为由让其先确认收货随后就发货,他便按照店家的操作提示确认了收货,1.5万元钱通过支付宝打给卖家,但卖家始终没有给自己发货,网民“yuah12”多次联系,卖家都不予理睬,也一直未发货。根据店家网上注册地址为“旺苍县”,受害人“yuah12”抱着试一试的想法,通过互联网查询到旺苍县公安局官方QQ110向旺苍县警方进行网上远程报案。

据悉,旺苍县公安局官方QQ110是该局于2010年3月在互联网上建立的便捷为民服务平台,建立至今,旺苍警方已经通过QQ110接受群众网上咨询2000余人次、为民众提供网上服务600余人次,接受网民提供案件线索40余条。

但此次从云南省发来的远程报警还是旺苍警方QQ110开通以来第一次接到的省外报警。旺苍公安迅速抽调精兵强将组成专案组开展侦查工作。

受害人是通过互联网被诈骗,他能给警方提供的只有卖家网名、网址和双方网络交易等虚拟证据,没有任何现实社会中的证据。而且受害人身处云南,前期已经在当地警方报警,因为路途遥远、工作紧张等原因不能来四川省旺苍县接受警方当面详细询问。

远方的受害人说述是否属实?他还能为警方提供其它什么线索?“旺苍xx服装厂”网店注册地是旺苍,但店家是否就在旺苍?店主又是谁?他身在何处?……一系列的难题等待旺苍警方查证。

“才子”被骗得商机

网店转行售挖矿机

专案组从受害人提供的网店开始入手展开调查。民警以比特币玩家和比特币矿工等身份,通过阿里巴巴网站、淘宝网等多种渠道联系到了“旺苍xx服装厂”网店店主,就购买比特币挖矿机等业务进行网上交流,同时开展相关侦查工作。通过大量工作,旺苍警方掌握了“旺苍xx服装厂”网店和店主等在现实社会中的具体情况。

“旺苍xx服装厂”网店店主名叫龙小广,四川省旺苍县人,2012年5月,龙小广通过银行贷款和朋友处借款等方式筹集10余万元钱,在旺苍县某地投资开办了一家名叫“旺苍xx”的小型服装厂,但后因多种原因,服装厂经营不善。龙小广酷爱上网,熟知网络门道,便想到开辟网络渠道打开经营之路。2013年8月,龙小广在阿里巴巴网站、淘宝网上开设店名为“旺苍xx服装厂”的网店,在网上卖自己服装厂生产的衣服。旺苍作为川北小县城,本地人开设网店当老板的还很少,龙小广开设网店在朋友圈还引发不小轰动,大家都觉得他很聪明、很有才。

经常上网的龙小广自己经营着网店,但生意不好。2013年11月,随着网上对比特币的热炒,比特币价格不断上涨,他开始迷上了比特币这种虚拟货币投资,龙小广想到了购买比特币挖矿机挖到更多的比特币赚钱,于在互联网上通过百度搜索到了一家专门生产比特币挖矿机的厂家,联系后以5000元钱的价格购买了一台比特币挖矿机,但付款之后一直没有收到货,和厂家也失去了联系,龙小广才发现自己被骗了。

但就是这次网购挖矿机,让聪敏的龙小广从中发现了生产一台比特币挖矿机一般只需要几千元的成本,但销售确能卖到几万,生产和销售之间存在巨大的利益空间,是件生财的好路子。为此,龙小广再次通过网络寻找真正有资质生产比特比挖矿机的厂家,通过和厂家联系,准备作为中间商在网上买卖比特比挖矿机,从中赚取差价利益。遂于2013年12月起,在自己的网店上开始售卖比特币挖矿机。

两月“致富”赚10万

骗人钱财终害己

没想到网店开始售卖比特币挖矿机后,光顾的网民非常多,生意也不错,靠当比特币挖矿机网上售卖中间商,龙小广挖到了人生第一桶金。但随着网店生意好转,为了迅速发财致富,龙小广的贪婪之心开始膨胀,将网店正规生意向布局行骗一步一步走下去,也踏上一条犯罪的不归路。

每次销售龙小广均以需要垫资为借口诱骗买家在未收到货情况下先确认收货付款,采取少发货、不发货、发送虚假物流信息、变化交易身份、绕开网站专用即时交流工具等方式进行诈骗活动。自2014年1月以来,犯罪嫌疑人龙小广在互联网上打着销售比特币挖矿机的幌子共实施诈骗作案6起,涉案金额10万余元,受害人涉及北京、上海、广东、云南、辽宁等多地。

犯罪嫌疑人龙小广将骗来的钱财偿还了开厂在银行处的贷款和朋友处的借款,并伺机在互联网上再次进行诈骗时,2014年4月3日,旺苍警方在位于该县某地的家中将其抓获归案。目前,犯罪嫌疑人龙小广因利用比特币挖矿机实施网络诈骗被旺苍警方依法刑事拘留,案件在进一步侦办中。

网购被骗申诉无门

警方提示网购需谨慎

随着互联网的不断发展,网购成为了现实潮人们热衷的购物方式。但现实中也有不少网购群众上当受骗,除了少数人得到部分退款外,大都蒙受了损失。究其原因,

主要有:

一是受害人在没有收到的货的情况下,即确认收货,导致本来放在第三方支付的货款随即转入嫌疑人账户,失去资金安全保障;

二是没有使用“旺旺”、“旺信”等网站购物专用及时交流工具,导致被骗后向网站官方投诉却依据,虽然该网店被关闭(此案受害人“yuah12”在向警方报案前,已经向阿里巴巴网站投诉了“旺苍xx服装厂”网店,后网站将该网店关闭),但没有聊天记录等做为申诉依据而没有挽回损失;

三是很多受害人都选择自尝苦果,没有向网站申诉,也没有向公安机关报案,致使如该案件旺苍警方在破案后,办案民警联系到其他受害人时,他们很多都难以置信,以为又是骗子在行骗、对警方的询问和调查等不予配合,给警方的后续调查工作等带来了不必要的困难;后旺苍警方又通过与受害人当地警方联系,才将相关情况核实清楚。

警方特别提醒广大网民在网购实体货物时一定要谨慎,不能亲信卖家的花言巧语,在未收到货的情况下千万不能确认收货,尽量要用正规网站提供的“旺旺”等专用即时聊天工具进行交流,要保存好聊天记录,如发生纠纷也能维权申诉挽回损失;同时温馨提示广大群众,如遇到被骗或有案件线索请迅速向公安机关报警。

来自互联网
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