比特币被偷了,我们能怎么办?

未知来源 阅读 4 2014-2-19
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自从这个虚拟货币出现以来,已经有数以千计的比特币被偷,而我们却可以看到所有这些偷盗的发生,实时的在区块链上。我们知道被偷的钱被发送到哪一个地址,我们也知道这些钱是从谁哪里偷来的。我们通过网络可以追踪每一个比特币的生命轨迹。

那么为什么我们不能简单的把钱从罪犯那里拿回来呢?

一个英国的数字法律服务公司,Systech,已经开始提供一项取回丢失或者被盗比特币的服务。这个服务有两步:第一,他们会用它的传统法院数据恢复技术来从损坏的硬盘中抢救比特币。第二,它会宣布对丢失比特币的追踪服务,希望这能使受害者找到是谁试着将被偷的比特币换成法币。

理论上,追踪丢失货币应该在比特币网络上相对容易。但它自相矛盾的,既是现存的最隐私的也是最透明的去中心化网络之一。

在一方面,你可以立即注册一个比特币地址,完全免费,且与你在真实世界中的身份没有联系。这就是它的隐秘性。

在另一方面,透明的区块链意味着每个人都可以看到任何比特币地址的每一笔交易,包括该地址有多少钱,钱从哪里来,和钱到哪里去当它发送给别人的时候。

过去这已经在比特币兑换方面,导致了一些有争议的行为。2012年,超过43000个比特币被从周童(音译)的比特币杠杆交易平台偷走,这导致了该平台的倒闭。

Mt Gox因此开始冻结那些包含可能追踪到小偷的比特币的账户, 并且要求这些账户持有者提交身份证明。这是在KYC法规(译者注:了解你的客户法案)要求账户所有者提交身份证明之前的事情。

“我们所做的是进行一个分析,并且对该区块链的所有交易进行解析。我们能跟踪一笔交易即使这笔钱已经被分割进入多个交易和多个钱包中,或者组合进一个钱包,”Systech的发言人Simon Lang说。

因为交易所现在受KYC和AML(译者注:反洗钱)法案的管辖,它应该能更容易的获得尝试兑换与偷窃有关的比特币的人的身份,Lang补充说。

这里有挑战,虽然。一个币的污染可以帮助调查者追踪两个地址之间的关系,让窃贼们更难于用简单的发送钱到大量不同的地址来隐藏他们偷来的钱。然而,在随后的交易中,使用的输出数据越多,要证明这是被偷的钱也越难,专家说。

“污染保持不变当随后的交易把钱分散了,但它会被稀释如果与来自其他渠道的钱合并,”Tams Blummer说, BitsofProof的CEO,这家公司销售商用的比特币服务器。

Jeff Garzik,一个比特币协议的核心程序员,说证明一个币是被偷来的能力会在后续的第一个交易后迅速下降。

“在它的最基础方面,比特币协议销毁每一个币当它被花掉的时候,并且创造新的币给接受者。发送1比特币给我可能包含销毁币 #1111(0.5比特币)和币#1112(0.5比特币),并且创造币#6789(1比特币)。”

所以,一个“币”可以由不同的输入组成,有些可能是偷来的,而有且可能不是。“因此,一个交易之后,你无法说一个币是百分之百偷来的。”

Blummer指出另一个问题:一个聪明的贼将用洗钱交易来掩盖他的踪迹,这会完全模糊化输入和输出。来做这个的其中一个办法是通过混合服务。

这些服务接收比特币,且将钱与许多其他用户的混合起来,在从混合池中发送同样数量的钱还给发出者之前。这些模糊了从一个窃贼而来的输入和输出,使追踪这些钱变得非常困难。

但是,这不是一直十分安全的,Lang说:

“这些站点的流动性仍然很差,所以有时候仍然可能追踪到。“

问题是,当被偷的钱的交易可以被追踪时,应该怎么做呢?你也许会觉得不止是分清赃款交易,连阻止他们花钱都是一件容易的事情。事实上,我们可以更进一步,我们可以在比特币协议中内置些东西可以阻止交易通过,如果这些钱是来自赃款。毕竟,透明度是天生在这个系统中的。

别太快,Garzik说。如果以上的技术挑战没把事情弄的足够难, 法律和经济代价应该可以阻止我们。

“受害者”可以宣称失窃,即使是他们自己偷了自己的比特币。即使一个受害者可以被证明是诚实的,来自世界各地政府的警察报告必须被复核、验证并符合比特币交易记录, 来找到一起盗窃案的凶手。那么,比特币币社区必须达成一致来共同更新升级一个交易黑名单。而且如果维护黑名单的人弄错了,他们可能要负法律责任。

Garzik确信:

“工程师们不该处在分拣警察报告的位置上,或者来分辨每一笔交易是好的还是坏的。”

任何这样的判决都是主观的,他说。“接收比特币的企业和交易所处在一个最佳位置来了解他们的顾客,并来做关于这些问题的判断。

至少一些支付处理者,同样,担心内置机制到比特币协议内来阻止赃款被花掉的情况。Bitpay,Garzik的雇主和一个比特币支付处理商,说这么做会改变交易的确定性。更好的做法是建立一些交易撤销机制到协议的顶层之上,而不是在协议内部,这家公司说。

最后一个概念也许是最重要的:可替代性- 也就是一种货币的一个单位应当一直等于同种货币的另一个单位。

“一个比特币的价值和另一个比特币的价值是相等的,这很重要,”Garzik总结说,未能保持住比特币的可替代性将会改变其本质的经济原理。“否则这将会让软件和普通用户无法弄清楚哪一个比特币他们应该持有,和哪一个比特币他们应该躲开。”

所以,是的,我们可以通过网络跟踪被偷的比特币- 或者他们的一部分,在后续的交易中。但在区块链中,正式的污染那些来自于欺诈交易的比特币是一个糟糕的主意,专家说。

虽然交易所和商户能够做出一些有质量的判断来确定与赃款有关的交易的有效性,但尝试去把这个编进比特币协议里去是充满困难的。至少暂时,比特币协议会同等的来看待所有比特币-不管是不是偷来的。

原文:http://www.coindesk.com/what-should-we-do-with-stolen-bitcoins/
翻译:货币之光/比特币中文网
来自:http://www.bitecoin.com/online/2013/09/2313.html

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