比特币伪匿名 洗钱梦破灭

未知来源 阅读 5 2014-2-19 02:37
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据《彭博商业周刊》报道,因具匿名性,比特币被广泛运用于洗钱和违禁物品交易,不过这一虚拟货币其实只是“伪匿名”,比特币的交易仍可以追本溯源到交易者本身。

比特币原为私下金融交易的一种虚拟工具,对于野心勃勃的投机者来说,它也是一种涨落不定的商品,对于一些经济罪犯来说,它是一种有效的洗钱工具。周一在比特基金会(Bitcoin Foundation)与监管部门的会谈中,监管部门明确表示,将打击借助于比特币而进行的违法行为。

这看起来很难,但其实不然。已有学者在研究比特币交易的追踪技术——与其他看起来很隐秘的网络行为一样,比特币交易其实并不安全。尽管比特币据称具有匿名性,实则为“假匿名”。因为每一笔比特币的交易历史,都储存在一个叫做“区块链”(block chain)的公共记录中,包括关联账户的信息以及交易的数量。这是比特币设计上的一个必要结构和部分,通过分析这些交易可以确保用户不会一直反复使用同一枚比特币。不过目前对于监管机构来说,比特币的交易还不像信用卡交易那么透明。

值得注意的是,比特币用户可以开多个户头,并且假名跟他现实生活中的真实身份也没有任何联系。这就是为什么监管机构目前主要的关注点,放在传统货币与比特币之间的相互交易上。但如果有足够数据,即使是匿名的网络也可以破解,正因为如此,美国国防部先进研究项目局(DARPA)担心这种技术和方法会被不法之徒利用,最近叫停了该技术的研究项目。

德国和瑞士学者的一项研究显示,约40%比特币用户的真实身份可被发现,这其中有些用户还使用了官方推荐的隐私保护措施。加州大学圣地亚哥分校研究者即将发表的一篇论文中称,比特币交易网络对少数大账户的依赖性与日俱增,这使得用户的身份安全性大大降低。日后,通过大宗交易追踪到交易者的真实身份将变得容易,“这最终可能会使得如今被大量用于洗钱等非法活动的比特币不再受宠。”(来源:凤凰网科技 编译/海狸)

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