比特币—最佳的洗钱工具?

未知来源 阅读 1 2014-2-19
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第一次看到比特币是在2011年,那时候是看了端宏斌的一篇文章知道有比特币这东西。当时根本没有留意,只是随便看了几个字之后就将网页关闭,心想这又是传销之类的东西,又是骗人的把戏。当时的比特币只有几美分,按照现在的价格来算整整上涨了7000倍之多!

当时我向朋友提起过比特币,但是十个朋友当中,十个人都不知道比特币是什么东西。有的人听到这种东西甚至觉得荒谬,摇摇头,无异于我第一次看到比特币的感觉。

大家无法接受的是:一组数字怎么能够代替货币进行交易呢?

但是这样的事情在现实生活中实实在在的发生了。 2009年1月3日,第一个比特币诞生;又过了10天,第一笔交易诞生!

最初,玩比特币的都是一些极客,他们很多人不知道比特币会有这么大的升值潜力,当然这些人很多现在都大赚了一笔。•还有的人对比特币有着很深的感情,就像信仰一样,如果你说比特币将来会不会消失,这无异于像是对基督信徒说上帝是否存在一样。

那么,在未来比特币真的能取代纸币吗?

首先,我们先来了解一下传统货币的历史。

在人们普遍使用纸币之前,黄金是人类的硬通货,虽说黄金天生是货币,但也有些地方不用这个,比如印第安人就用贝壳,某太平洋岛国居民就用石头做货币。在我们眼中贝壳和石头无价值可言,但在那些土著眼中就是宝贝。岛民用石头做交易的方式很奇特,卖者把货物交给买者,买者就抬手一指,说那块石头给你了,卖者就去石头上做个记号,于是买卖就成交了。

接着,纸币作为主流货币取代了黄金,当初很多人不理解一张纸怎么能作为货币来交易呢?但是现在大家都用着纸币交易不是吗?就像早年的电脑,互联网,手机,当年只知道用纸和笔写邮件的人完全不敢相信现在的通讯既然这么方便。

一些处于“灰色地带”的人发现,虚拟货币是很好的洗钱工具。美国纽约检察官办公室日前对Liberty Reserve的运营商提出了指控,称该公司为犯罪分子提供各类违法服务,用于洗钱,以及购买毒品、儿童色情内容、被窃身份信息等违禁品。包括创始人亚瑟•布多维斯基(Arthur Budovsky)在内的七名嫌犯受到了指控,其中五人已在西班牙、哥斯达黎加和纽约等地遭到拘留。

Liberty Reserve之所以大获成功,最主要是它能帮助用户以匿名的、不可追踪的方式开展金融活动。该公司先进的系统利用第三方交易平台,处理进出Liberty Reserve账户的金融交易。这样一来,Liberty Reserve便不会搜集客户的银行信息。
随着Liberty Reserve的关闭,还有其他什么方式能支持匿名交易呢?答案是像比特币这样的分散式在线货币。这种点对点数字货币并不仅仅是一连串的数字那么简单。人们只要下载了开源客户端,让自家电脑参与解决数学难题,只要最终获胜,就能获得这种虚拟现金。

比特币用户会获得一个号码,可以匿名进行交易。他们能在各类在线交易平台使用比特币,还可以通过多个交易平台将比特币兑换成现金。日本Mt. Gox是全球最大比特币交易市场,目前处理着全球80%的比特币交易。

实际上,网络犯罪分子早已在利用比特币从事不法活动。例如,一个名叫“Silk Road”的黑市毒品交易网站,在出售海洛因、可卡因、大麻等毒品和各类药品时,就允许用户用比特币支付。

大家可以大胆想一下,在将来的某个黑帮电影中的情形。过去的形式是:甲方乙方各拿着一个皮箱,分别装着钱和毒品,交易开始了,双方一手交钱一手交货。那么在将来他们的交易形式则是,甲乙双方各提一台笔记本电脑,乙方将虚拟货币发送给甲方,甲方交货,交易完成。

除此之外,如果某个贪官想将巨款转到自己手中,但他又想避开银行和有关部门的监控,那么最好的工具就是用虚拟货币,或者某男保养小三,为了不让老婆知道,用比特币给小三转账。

任何一种货币,只要大家对它有信心,才能得到普遍认可和升值。那么在我看来,数字虚拟货币作为大家认可的交易货币是指日可待的,只是大家要完全接受它,还需要一个很漫长的过程。

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