联邦储备局正在制裁Mt.Gox

未知来源 阅读 4 2014-2-19

Mt.Gox这家承担大部分比特币购买和交易责任的日本交易所,这个月在美国的日子很难熬。

首先,它被西雅图一家创业公司CoinLab起诉,违反了他们在2012年11月签署的协议——让CoinLab管理Mt.Gox的北美用户账号。在一份违反合同的法律诉讼书中,CoinLab表示:因为Mt.Gox没有履行将其美国和加拿大客户移交给CoinLab的协议,Mt.Gox必须赔偿因此造成的7500万美元损失。在那份诉讼书中,CoinLab提到了日本比特币巨头和它结盟的巨大好处:“CoinLab在金融犯罪执法网络(以下简称FinCEN)就其在美国提供比特币兑换服务进行了注册,该公司完全遵守FinCEN于2013年3月颁布的数字货币兑换条例。”

FinCEN全称为金融犯罪执法网络,是美国财政部下属机构,旨在阻止洗钱、恐怖主义融资和其他被禁的金融活动。三月份,FinCEN为那些进行虚拟货币交易的公司颁布了条例,条例表示虚拟货币交易所需要以货币服务业务提供商的名义注册,且须遵守反洗钱条例。Mt.Gox和FinCEN批准的美国代理人合作失败也导致了它这个月的第二个大麻烦。如《纽约观察家》最初报导,国土安全部就Mt.Gox为何能经营其在美国的业务提出了一些置疑。据科技博客掌握的一份来自马里兰州的证明,一名马里兰国土安全调查局(以下简称HSI)特工声称该部门查封了Mutum Sigillum公司的相关账户,Mutum Sigillum是Mt.Gox一直用来将比特币兑换成美元的下属中介机构。问题是,Mutum Sigillum并未就其货币转移商(money transmitter)的身份在财政部注册。

“最近的FinCEN条例宣布,为了便于FinCEN管理,虚拟货币交易所属于货币转移商”,佳利律师事务所法律顾问Jemes Freis说,“没有在FinCEN注册也没有符合那些管理要求可能是一种违法犯罪。”

现在Mark Karpeles麻烦缠身,这位Mt.Gox的CEO同时也掌管着Mutum Sigillum。他宣称,2011年五月他为Mutum Sigillum注册富国银行账户时,其业务不包括为客户兑换货币,其公司也没有扮演货币转移商的角色。HSI则表示,Karpeles一直在使用Dwolla支付平台允许顾客购买比特币,然后利用Mutum Sigillum不断将资金从Dwolla转移到Mt.Gox。HSI现已查封Karpeles在富国银行和Dwolla账号上的资金,这意味着比特币用户目前无法使用富国银行买卖、交易比特币。总部设在爱荷华州的Dwolla为人们提供了一种通过Mt.Gox购买、销售比特币的简易方式,远胜过用电汇汇入、汇出至Mt.Gox的日本银行。(当我尝试从Mt.Gox购买比特币时,美国银行拒绝发送资金到Mt.Gox的日本账户;于是我另选了总部设在美国的Coinbase公司,该公司最近从联合广场风投公司募集到500万美元风投资金,让我放心的是,该公司以货币转移商的身份在财政部进行了注册。)

要注意的重要一点是,国土安全部并没有制裁比特币,只是制裁了兑换比特币的Mt.Gox。这事实上对Mt.Gox的美国竞争者而言是一条好消息。譬如说,西雅图的CoinLab和旧金山的Coinbase,他们都在财政部进行了注册,可合法经营比特币与美元的兑换业务。

Mt.Gox的法律麻烦似乎没影响到比特币的价格,过去的一周比特币的价格一直徘徊在115美元价位。

原文链接:

http://www.forbes.com/sites/kashmirhill/2013/05/15/the-feds-are-cracking-down-on-mt-gox-not-on-bitcoin/?utm_campaign=Feed%3A+Feedhintbitcoin+%28Feedhint.com%2Fbitcoin%29&utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter

作者:Kashmir Hill(福布斯记者)
翻译:比特人——潇湘夜雨
来自:http://bbs.btcman.com/forum.php?mod=viewthread&tid=3190

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