美国FinCEN负责人:银行必须考虑它们面临的加密风险

比推 阅读 4622 2020-10-28 14:56
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比推消息,美国金融犯罪执法网络(FinCEN)负责人Kenneth Blanco表示,银行必须考虑它们所面临的加密风险。

美国FinCEN负责人:银行必须考虑它们面临的加密风险

Blanco是在周二的虚拟会议上发表这一观点的,他还表示,美国财政部下属的FinCEN和银行审查员将评估反洗钱(AML)计划的有效性。

他在会议上提到,银行需要扪心自问,“我们在识别客户方面采取了哪些基本的控制措施?我们有机构或点对点虚拟货币相关的客户吗?我们的金融机构如何与新兴的支付系统互动?我们有必要的工具来识别和报告通过我们的金融机构发生的潜在可疑活动吗?所有这些问题都需要有降低风险的政策和流程。”

Blanco补充称,如果银行没有考虑这些问题,当审查人员前往银行进行调查时,就会知道银行是否考虑过这些问题。

据《比推》报道,去年FinCEN与美国证券交易委员会(SEC)和商品期货交易委员会(CFTC)发布了一份联合声明,要求从事数字资产交易的公司遵守“反洗钱”义务,包括记录保存和提交可疑活动报告。

图片来源:pixabay

作者 Liang Che

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标签: 美国 反洗钱
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