网络犯罪专案组监控全球数字金融网络(上篇)

区块链铅笔Blockchain 阅读 14518 2020-10-26 15:33
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网络犯罪专案组监控全球数字金融网络(上篇)

近年来,网络犯罪和传统金融犯罪一直在加速交织,特别是自新冠大流行以来。为了解决这个日益严重的问题,美国特勤局将电子犯罪专案组和金融犯罪专案组合并为一个统一的网络,称为网络诈骗专案组,在美国和欧洲都设有办事处。

美国面临着日益严重的跨国网络犯罪威胁,特别是针对其金融系统的威胁。在可能是美国历史上最大规模的同类起诉中,美国司法部以39项罪名起诉得克萨斯州科技亿万富翁Bob Brockman,指控其逃税20亿美元。这名商人利用加密设备和代码,在离岸实体和银行账户网络中隐瞒了他的电汇欺诈、税务欺诈和洗钱行为。

作为Reynolds and Reynolds Co.公司的CEO,Brockman为美国目前3.1万亿美元的年度赤字贡献了6.4%—比之前2007-2008年信贷危机时创下的1.4万亿美元的救助记录翻了一倍多。除了Brockman的骗税行为,新冠大流行也加深了债务,因为收入缩水和支出增加都在加剧,同时每天的冠状病毒感染率也在上升,截至本文撰稿时间美国已经有800万人,全球有3900万人受到感染。

网络诈欺专案组

近年来,网络犯罪和传统金融犯罪一直在加速交织,特别是自新冠大流行以来。为了解决这个日益严重的问题,美国特勤局将电子犯罪专案组和金融犯罪专案组合并为一个统一的网络,称为网络诈骗专案组,在美国和欧洲都设有办事处。

网络诈骗专案组,简称CFTF,是在华盛顿立法者支持立法的情况下成立的,该立法旨在将特勤局从国土安全部内回归财政部,以便更有效地调查与网络有关的金融犯罪。

正如美国司法部长William Barr在美国司法部长达83页的题为 《加密货币执法框架》的报告中所解释的那样:

“目前恐怖分子对加密货币的使用可能代表了即将到来的扩大使用风暴的第一滴雨,这可能会挑战美国及其盟友破坏金融资源的能量,使恐怖组织能够更成功地执行其致命的任务或扩大其影响力。”

(未完待续)

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