澳州首例,女子被控非法交易价值数百万美元的加密货币

挖矿日记 view 60 2020-5-19 11:49
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据9News Australia报道,澳大利亚新南威尔士州警方已指控一名妇女非法交换价值数百万美元的加密货币,包括比特币。新南威尔士州(New South Wales)网络犯罪小队的侦探周四在悉尼Burwood的一家购物中心外对她的汽车进行搜查,并发现60,000澳元(38,736美元)的现金和硬钱包设备上的38个比特币。

网络犯罪小队的负责人侦探总监马特·克拉夫特(Matt Craft)表示,这是该团队首次涉嫌与该州“不合规的数字货币提供商”有关的逮捕,根据该报告,这可能是澳大利亚的首例此类逮捕。 。

Craft说:“这将是我相信我们将在未来几年进行的许多逮捕行动中的第一个,并且您将受到关注。”大概是在针对其他进行非法加密货币交易的人。

网络犯罪部门的罢工部队Kerriwah于2018年底成立,负责调查新南威尔士州的在线洗钱活动,随后进行了一系列查询。该报告称,该名50多岁的妇女涉嫌参与加密货币洗钱集团。

罢工部队的调查人员还在该女子被捕后在悉尼的赫兹维尔的一处住宅物业中搜查了另外18,200澳元(11,749美元)的比特币以及数字存储设备,计算机和手机,并缉获了加密货币钱包。

该调查是与AUSTRAC(澳大利亚交易报告和分析中心)和澳大利亚刑事情报委员会(ACIC)合作进行的。

该名女子已被控以三项罪名,涉嫌故意犯罪和违反与数字货币兑换服务有关的要求。警方表示,自2017年以来,将在法庭上指控该女子交易了价值超过500万澳元(合322万美元)的比特币。

该国的《反洗钱和反恐融资法》(2006年)的修正案于2018年4月提出。这些扩大了该法案的范围,包括对加密货币交易所的监管。

这是澳大利亚第一次网络犯罪案件,当时警察成功地遏制了非法的加密交易。

澳大利亚网络犯罪小队的侦探总监马特·克拉夫特(Matt Craft)表示,此先例应明确提醒此类公司必须履行其法律义务:

让这次逮捕成为对数字货币兑换提供商的警告-如果您不履行自己的义务,您的行为将不会被忽略。

Craft还指出,虽然现金仍然是主流,但犯罪分子越来越倾向于使用数字货币。

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Tags: 法律 犯罪
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