网站设置
首页 >评论 >警惕!空气币USDT操控了整个数字货币市场

警惕!空气币USDT操控了整个数字货币市场

2020-05-11 11:53 来源: 比特范 标签: 比特币 减半行情 USDT 泰达币

5月10日早上8点左右,比特币价格毫无征兆下突然从9600美元之上暴跌1500美元,最大跌幅超过15%,最低跌至8150美元。同时,ETH、BCH、EOS等等主流数字货币亦跟随暴跌,加上之前比特比吸血行情,主流币价格倍受打击,数字相当难看。

比特币的价格暴跌,受损失最大的无疑是广大合约投资者。数据显示,过去24小时,全网爆仓额达6.44亿美元,约人民币45.6亿元,有35193名用户成为爆仓受害者。此次猛烈下跌,甚至引发了世界知名虚拟货币交易所Coinbase出现宕机。

实际上,自“3.12”以来,比特币从3800美元的低位上涨至最高突破10000美元,最高涨幅近200%,出现适度的回调,原本也在情理之中。然而,如此快速、激烈的暴跌,不得不令人怀疑其中有“操控市场”的嫌疑。

而其中一个最值得怀疑的现象是,所谓的“稳定币”USDT在最近几个月不断增发,甚至一度在8天时间里增发5.4亿USDT。从4月份到5月份的一个月的时间里,USDT的增发达到了14.96亿。一个月时间增发的总量竟达到了USDT自2014年10月发行以来,直到2018年1月份发行量的总和。

USDT目前总发行量已经达到惊人的81.75亿,基于三种公链发行,其中OMNI-USDT为13.35亿,ERC20-USDT为56.17亿,TRC-USDT为12.23亿。

谁是后面的庄家

但凡参与数字资产投资的人,对USDT肯定毫不陌生,以USDT为代表的“稳定币”,是连接现实资产与加密资产的一道桥梁。许多人深信USDT可以与美元1:1锚定的,却鲜有人去深究这种锚定价值的坚固程度如何。

实际上,USDT是一家名为Tether(泰达)的私人公司发行的,其宣称严格遵守1:1准备金保证制度。即每发行1个USDT代币,其银行账户都会有1美元的资金保障,用户可以随时使用USDT与美元进行1:1兑换。

随着USDT的不断增发,其市值目前已经达到了82亿美元规模,因此从理论上来讲,Tether公司应当提供82亿美元的银行存款证明。然而,事实上,迄今为止,Tether公司从来没有拿出过一份正规的资产审计报告。

从这个角度来讲,USDT是一款号称锚定美元的市场上最大的“空气币”。

对于USDT操控整个数字货币市场,几乎已经是公开的秘密,不仅诸多研究机构发表过相关研究报告,有关国家的金融部门也在长期进行跟踪调查。

由于USDT无需对外公布其美元资产,使得理论上USDT的母公司泰达可以无限“虚构”美元。泰达公司完全可以先在市场上开出“多单”,然后用大量凭空虚构的“美元”从市场上购买比特币等数字货币,不断推高价格,之后在某个点位平掉多单获利。然后反手在高位开出“空单”,随即大量抛掉手中的数字资产,造成市场暴跌,实现空单获利。由此“多空双杀”之下,非法获取的利益是巨大的。

或许有人会问,泰达公司虚构的USDT如何能够禁得起“承兑”?实际上,泰达公司在资产赎回时,设置了高额的手续费。当赎回法币价值在10万美元到100万美元之间时,费用为0.4%;在100万美元到1000万美元之间时,费用为 1%;1000万美元以上,费用为3%。

由于目前围绕USDT已经形成了一个庞大的OTC市场,持有USDT的用户,很少考虑向泰达公司去“赎回”美元,而是会选择在OTC市场上进行交易,由此泰达公司本身的“挤兑”压力很小。而据一些大型OTC商家称,向泰达公司提出“赎回”美元是一件很困难的事情,有时甚至要拖上半年以上。

君子不立危墙之下

USDT可能成为整个加密货币市场下一颗最大的雷,这一点几乎已经成为行业共识。但是人们普遍存在着侥幸心理,认为这颗雷肯定不会现在就在我的手中“爆炸”。

目前,USDT的母公司在美国等地长期面临各种指控,据说打官司的钱就已经花了几千万美元。

2019年4月份,纽约州总检察长办公室认为Tether公司曾经挪用8.5亿美金给Bitfinex公司用于弥补亏损,从而对其发起了指控。2019年7月30日,美国纽约州总检察长办公室将Tether公司及其关联机构Bitfinex交易所起诉至纽约市法院,引发圈内震动。目前,对于这一案件,纽约市法院审理尚在进行当中。

尽管Tether及Bitfinex的注册地分别在英属维京群岛和香港。然而,美国法律的向来具有“长臂管辖”的效果,一旦美国方面对Tether及Bitfinex“下狠手”,USDT必将面临崩溃。

在金融市场,很多时候,“使用习惯”并不是个好东西,理性判断与分散投资才是防范风险的最佳选择。对于目前持有大量USDT资产的投资人而言,面对USDT的诸多不确定性,我们强烈建议及时切换为其他资产。千万别让USDT这颗“雷”爆在你的手中。